公安外管局嚴打地下錢莊 雙方簽訂反洗錢備忘錄 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月30日 07:03 北京娛樂信報 | |||||||||
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信報訊 (記者 龐海英 焦菁) 北京市公安局與國家外匯管理局北京外匯管理部昨日共同簽署了《外匯領域反洗錢合作備忘錄》，公安、外匯管理、銀行今后將三位一體打擊外匯領域的洗錢違法犯罪活動。 據介紹，合作《備忘錄》的簽署，將大大提高公安經濟犯罪偵查部門打擊外匯領域非法交易、騙匯、逃匯、套匯等違法犯罪活動的時效性與準確性。外匯管理部門對金融機構
此前，北京市公安局已聯合北京外匯管理部多次對中行北京分行門前非法交易外匯的人員進行了集中整治，共處理不法人員10余人。明年，公安機關將與外匯管理部門進行更寬泛的合作，進一步加大打擊地下錢莊和外匯領域非法交易活動的力度。 據了解，國際收支形勢的變化，人民幣升值壓力的加大，國際資金的大量涌入，國家外匯儲備的迅速增加，以及跨國境資金流量的加大，客觀上必將造成我國外匯領域非法交易范圍的逐步擴大。
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