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晨報(bào)訊(記者 顏斐)原中國銀行北京分行國際貿(mào)易結(jié)算處3名干部違規(guī)為客戶開具信用證，給銀行造成損失高達(dá)6000多萬元。昨天上午，市二中院終審以非法出具金融票證罪分別判處3人6年至8年有期徒刑。據(jù)了解，這起大案是在對賴昌星走私集團(tuán)遠(yuǎn)華大案查處過程中發(fā)現(xiàn)的。
1998年8月至9月，在肖德林擔(dān)任中國銀行北京分行國際貿(mào)易結(jié)算處處長、蔡國慶擔(dān)任
該處副處長、王續(xù)起擔(dān)任該處進(jìn)口科副科長期間，該單位受理了中國商業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司申請開立不可撤銷遠(yuǎn)期跟單信用證的業(yè)務(wù)。商業(yè)對外公司向中行北京分行遞交的申請開立信用證的文件中，缺少進(jìn)口付匯備案表、貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單、購匯申請書、合同等必備文件，且缺少中行北京分行信貸部門的授信額度審批。此時(shí)，商業(yè)對外公司已因涉嫌騙匯被有關(guān)部門列入“黑榜”。3人在上述合規(guī)要件的審核、審批中，既未責(zé)令商業(yè)對外公司補(bǔ)交上述必備文件，也未向該公司收取保證金，便同意商業(yè)對外公司分別以北京中僑投資實(shí)業(yè)發(fā)展總公司、北京巴黎公寓有限公司出具的保函為擔(dān)保。因肖德林的審批權(quán)限在100萬美元以下，3人便以“化整為零”的方式為商業(yè)對外公司開具了10筆不可撤銷遠(yuǎn)期信用證，金額共計(jì)800余萬美元(折合人民幣6000余萬元)。信用證到期后，中行按規(guī)定墊付了相關(guān)資金。但這筆款項(xiàng)商業(yè)對外公司拒不支付。商業(yè)對外公司隨后因經(jīng)營問題被撤銷，造成中行6500多萬元資金無法追討。
市二中院認(rèn)為，肖德林3人違反規(guī)定為他人出具信用證，造成本單位重大損失，該3人的行為均已構(gòu)成非法出具金融票證罪，依法應(yīng)予懲處。
據(jù)了解，1998年，中央專案組在對賴昌星案的調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)了中行北京分行肖德林等人涉嫌非法出具金融票證的行為，遂責(zé)令公安部立案偵查，最終牽出了這起涉案金額6000多萬元的大案。
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