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張旭東 楊曉燦
去年大額和可疑外匯資金交易近6618億美元
本報訊 國家外匯管理局近日發布了《2003年中國外匯領域反洗錢報告》，這也是由我國反洗錢行政部門中發布的第一份工作年報。報告統計顯示，2003年3月至12月全國各銀行
類金融機構共報告大額和可疑外匯資金交易264.95萬筆，交易金額累計6617.92億美元。
報告顯示，2003年3月至12月，全國各銀行類金融機構報告的可疑交易跨境外匯資金流入額為9.7億美元，流出額為5.99億美元，凈流入額為3.7億美元。
報告稱，2003年我國可疑外匯資金交易凸顯五大特征。主要表現在：
——可疑外匯資金境內交易規模明顯大于跨境交易規模。據統計，2003年3月至12月，可疑外匯資金境內交易報告筆數8.42萬筆，報告金額28.68億美元；跨境交易報告筆數1.42萬筆，報告金額16.22億美元。
——可疑交易跨境外匯資金為凈流入。據統計，2003年3月至12月，各銀行報告的可疑交易跨境外匯資金流入額為9.7億美元，流出額為5.99億美元，凈流入額為3.7億美元。
——非現鈔交易額大于現鈔交易。據統計，2003年3月至12月，可疑非現鈔交易筆數為17656筆，交易金額為28.04億美元；現鈔交易筆數為79750筆，交易金額為18.54億美元。
——可疑外匯資金交易報告量集中在邊境及沿海經濟發達地區。據統計，2003年3月至12月，報告筆數排前10位的遼寧、廣東、重慶、云南、上海等地區報告筆數之和占報告總筆數的94.44%，報告金額排前10位的廣東、遼寧、浙江、黑龍江、上海等地區報告金額之和占報告總金額的95.68%。
——可疑外匯資金交易中，個人交易筆數遠大于企業，但交易金額明顯小于企業。據統計，2003年3月至12月，個人交易筆數為79750筆，交易金額為17.96億美元，企業交易筆數為16021筆，交易金額為25.54億美元。
這份反洗錢報告中稱，自《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》實施后，外匯領域反洗錢工作實施核查制度，產生了良好的效果。據統計，2003年國家外匯管理局通過對大額和可疑外匯資金交易的核查，共查處外匯違規案件36個，涉案金額2054.34萬美元。
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