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新華網北京11月10日電(張旭東、楊曉燦)國家外匯管理局10日宣布，在福建省外匯管理機構和福建省公安廳于2003年聯合開展的專項打擊行動中，福建一家大量非法交易外匯的地下錢莊被搗毀，11名犯罪分子受到了法律的嚴懲。
國家外匯管理局稱，福建省福清市人民法院一審于2004年5月份分別對鄭某等11名涉嫌從事地下錢莊外匯非法交易的犯罪分子判處1至6年有期徒刑，并分別處以人民幣3至12萬
元的罰金。國家外匯管理局福建省分局在9月份對5家涉案企業處以罰款人民幣1125萬元的行政處罰。至此，這起代號為“8.２5”專項打擊行動圓滿結束。
國家外匯管理局介紹說，福建省外匯管理分局通過長期的監測和對非法外匯交易的深入研究，在掌握可疑線索后，迅速與公安部門溝通情況，聯合采取了果斷行動。
經查實，鄭某等人的地下錢莊，交易筆數多，金額大，交易對象多且復雜，涉及人員地域分布廣泛。福建省外匯管理分局、公安部門經過長時間的調查取證，并通過外匯反洗錢信息系統查找核對相關當事人的交易情況及資金去向，查實違法犯罪當事人非法買賣外匯折合人民幣2000多萬元。
另外，福建省外匯局還對9家外商投資房地產公司涉嫌通過地下錢莊買入外匯匯往境外，又以境外投資商名義匯回境內，用于注冊驗資的情況進行了延伸檢查，最終查實5家外商投資房地產公司非法買賣外匯折合人民幣1876萬元的違法事實。福建省外匯局在依法對5家涉案企業進行行政處罰后，已向當地工商行政管理等部門和會計師事務所通報了涉案企業的違法事實和行政處罰決定。(完)
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