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新華網(wǎng)北京11月10日電(張旭東、楊曉燦)國(guó)家外匯管理局在近日發(fā)布的《2003年中國(guó)外匯領(lǐng)域反洗錢報(bào)告》中稱，2003年我國(guó)可疑外匯資金交易凸顯五大特征。
這主要表現(xiàn)在：
——可疑外匯資金境內(nèi)交易規(guī)模明顯大于跨境交易規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年3月至12月
，可疑外匯資金境內(nèi)交易報(bào)告筆數(shù)8.42萬(wàn)筆，報(bào)告金額28.68億美元；跨境交易報(bào)告筆數(shù)1.42萬(wàn)筆，報(bào)告金額16.22億美元。
——可疑交易跨境外匯資金為凈流入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年3月至12月，各銀行報(bào)告的可疑交易跨境外匯資金流入額為9.7億美元，流出額為5.99億美元，凈流入額為3.7億美元。
——非現(xiàn)鈔交易額大于現(xiàn)鈔交易。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年3月至12月，可疑非現(xiàn)鈔交易筆數(shù)為17656筆，交易金額為28.04億美元；現(xiàn)鈔交易筆數(shù)為79750筆，交易金額為18.54億美元。
——可疑外匯資金交易報(bào)告量集中在邊境及沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年3月至12月，報(bào)告筆數(shù)排前10位的遼寧、廣東、重慶、云南、上海等地區(qū)報(bào)告筆數(shù)之和占報(bào)告總筆數(shù)的94.44%，報(bào)告金額排前10位的廣東、遼寧、浙江、黑龍江、上海等地區(qū)報(bào)告金額之和占報(bào)告總金額的95.68%。
——可疑外匯資金交易中，個(gè)人交易筆數(shù)遠(yuǎn)大于企業(yè)，但交易金額明顯小于企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年3月至12月，個(gè)人交易筆數(shù)為79750筆，交易金額為17.96億美元，企業(yè)交易筆數(shù)為16021筆，交易金額為25.54億美元。
這份反洗錢報(bào)告中稱，自《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》實(shí)施后，外匯領(lǐng)域反洗錢工作實(shí)施核查制度，產(chǎn)生了良好的效果。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年國(guó)家外匯管理局通過(guò)對(duì)大額和可疑外匯資金交易的核查，共查處外匯違規(guī)案件36件，涉案金額2054.34萬(wàn)美元。(完)
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