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新華網(wǎng)北京11月10日電(張旭東、楊曉燦)國(guó)家外匯管理局近日發(fā)布了《2003年中國(guó)外匯領(lǐng)域反洗錢報(bào)告》，這也是由我國(guó)反洗錢行政部門發(fā)布的第一份工作年報(bào)。報(bào)告統(tǒng)計(jì)顯示，自2003年3月《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》實(shí)施至12月，全國(guó)各銀行類金融機(jī)構(gòu)共報(bào)告大額和可疑外匯資金交易264.95萬(wàn)筆，交易金額累計(jì)6617.92億美元。
按照中國(guó)人民銀行2003年公布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑
外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，國(guó)家外匯管理局負(fù)責(zé)對(duì)大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。國(guó)家外匯管理局于2003年在管理檢查司內(nèi)設(shè)立了反洗錢工作管理處，外匯局省(市)分局也相應(yīng)設(shè)立了反洗錢工作崗位。
據(jù)分析，在大額和可疑外匯資金交易中，企業(yè)以跨境交易為主，個(gè)人以境內(nèi)交易為主；企業(yè)以非現(xiàn)鈔交易為主，個(gè)人以現(xiàn)鈔交易為主；大額和可疑外匯資金跨境交易主要集中在我國(guó)主要貿(mào)易國(guó)家和地區(qū)以及毗鄰我國(guó)的國(guó)家和地區(qū)；可疑外匯資金交易中，個(gè)人交易筆數(shù)遠(yuǎn)大于企業(yè)，但交易金額明顯少于企業(yè)。
在這份報(bào)告中，國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)李東榮表示，國(guó)家外匯管理局要充分利用大額和可疑外匯資金報(bào)告數(shù)據(jù)，努力提高對(duì)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告的篩選和分析水平，加強(qiáng)與其他金融監(jiān)管部門、執(zhí)法機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)的合作，切實(shí)打擊“地下錢莊”和跨境洗錢等違法犯罪活動(dòng)，努力將外匯領(lǐng)域反洗錢工作推上一個(gè)新臺(tái)階。(完)
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