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1.浙江500萬港幣案。外匯局浙江省分局在對大額和可疑外匯交易信息篩選和分析中發現，有幾個現金賬戶交易量大而且非常頻繁；而且同一個人在外匯交易中竟然使用兩個不同的身份證號碼，或者同一個身份證號碼被多人同時使用等反常現象。根據此種情況，將他們作為重點對象加以跟蹤和分析，并與公安部門密切配合開展布控。2003年12月，公安部門現場抓獲正在進行非法外匯交易的犯罪嫌疑人，當場繳獲港幣現鈔467.3萬，隨后又查扣港幣現鈔32.7萬，凍結人民幣資金332.1萬元。
2.福建“地下錢莊”案。外匯局福建省分局在對銀行上報的大額和可疑外匯交易資金的分析中，掌握了一涉嫌“地下錢莊”的線索，并及時將信息提供給了公安部門。公安機關經過幾個月的持續跟蹤和對“嫌疑”人員的布控，于2003年11月，抓獲了“地下錢莊”涉嫌人員蘇某父子等，現場暫扣港幣現鈔12萬，美元1.1萬，人民幣60萬元，以及各種儲蓄存折(卡)41張和部分交易記錄，并凍結其中4張儲蓄存折人民幣110萬元。
3.黑龍江破獲倒匯團伙。根據外匯局黑龍江省分局提供的犯罪嫌疑人在外匯交易中大量詳實的違法犯罪證據材料，公安部門破獲了一起倒匯團伙，抓獲9名不法分子，繳獲38萬美元，查扣銀行卡30張，存折26張，身份證27張。
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