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新華網(wǎng)北京11月2日電(張旭東、楊曉燦)國(guó)家外匯管理局2日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2004年1月至9月國(guó)家外匯管理局查處違規(guī)結(jié)匯金額達(dá)1.2億美元。國(guó)家外匯管理局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，部分銀行、企業(yè)和個(gè)人的違規(guī)結(jié)匯行為影響國(guó)際收支平衡，導(dǎo)致外匯儲(chǔ)備的超常增長(zhǎng)，干擾了國(guó)家宏觀調(diào)控。當(dāng)前這些違規(guī)結(jié)匯行為還呈現(xiàn)出多樣化、多渠道的特征。
這位負(fù)責(zé)人說(shuō)，今年我國(guó)在貿(mào)易順差下降甚至出現(xiàn)逆差的情況下，外匯資金依然保持
較強(qiáng)的凈流入態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)外匯供過(guò)于求的狀況更加突出，影響了金融宏觀調(diào)控效果。針對(duì)這種情況，國(guó)家外匯管理局加大了對(duì)銀行、企業(yè)和個(gè)人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)的檢查力度。前9個(gè)月共對(duì)35家銀行及其分支機(jī)構(gòu)、41家企業(yè)的違規(guī)辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)行為進(jìn)行了立案查處，查處違規(guī)結(jié)匯金額達(dá)1.2億美元，共處行政罰款101萬(wàn)元人民幣，沒(méi)收違法所得約10.1萬(wàn)元人民幣。
這位負(fù)責(zé)人說(shuō)，目前銀行、企業(yè)和個(gè)人等經(jīng)濟(jì)主體的違規(guī)結(jié)匯行為呈現(xiàn)出多樣化、多渠道的特征，這主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：
——在資本項(xiàng)下辦理違規(guī)結(jié)匯。如未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)擅自辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓款結(jié)匯、國(guó)內(nèi)外匯貸款結(jié)匯、外匯資本金結(jié)匯、外債資金結(jié)匯以及違反規(guī)定將資本項(xiàng)下外匯資金混入經(jīng)常項(xiàng)下并辦理結(jié)匯等。
——在經(jīng)常項(xiàng)下違規(guī)結(jié)匯。如未經(jīng)外匯局核準(zhǔn)辦理非貿(mào)易項(xiàng)下的現(xiàn)鈔結(jié)匯；在未經(jīng)外匯局核準(zhǔn)、未審核結(jié)匯資金來(lái)源或者缺乏外匯來(lái)源證明等情況下，為個(gè)人辦理超過(guò)國(guó)家規(guī)定限額的外匯資金結(jié)匯等。
——部分銀行存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)、未按規(guī)定留存結(jié)匯的有效憑證和商業(yè)單據(jù)等違規(guī)行為。
這位負(fù)責(zé)人還表示，部分銀行、企業(yè)和個(gè)人的外匯資金違規(guī)結(jié)匯，干擾了國(guó)家宏觀調(diào)控，不利于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的全面、均衡、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。國(guó)家外匯管理局將以促進(jìn)國(guó)際收支平衡為目標(biāo)，在不斷推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)資金流入的管理，查處違反外匯管理規(guī)定的結(jié)匯行為，嚴(yán)厲打擊投機(jī)性的資本流入，為我國(guó)金融穩(wěn)定和涉外經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。(完)
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