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記者唐福勇10月25日北京報道 國家外匯管理局此間透露，今后，金融機(jī)構(gòu)報告大額和可疑外匯資金交易有了具體操作的細(xì)則，將有利于一線反洗錢人員的操作。
國家外匯管理局此次發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實(shí)施細(xì)則》是根據(jù)《中國人民銀行法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《管理辦法》，并結(jié)合這一年多的成功實(shí)踐制定的。《實(shí)施細(xì)則》強(qiáng)化了外匯局和金融機(jī)構(gòu)在外匯領(lǐng)域反洗錢工作中的
職責(zé)，細(xì)化了金融機(jī)構(gòu)報告大額和可疑外匯資金交易的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序，規(guī)范了外匯局對外匯領(lǐng)域反洗錢工作的監(jiān)管以及對反洗錢數(shù)據(jù)的匯總、篩選、甄別和分析，具體設(shè)定了外匯局核查反洗錢信息及查處相關(guān)案件的工作程序，進(jìn)一步明確了對有關(guān)違法行為進(jìn)行處罰的法律適用問題。
《實(shí)施細(xì)則》已于2004年10月12日起正式實(shí)施。
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