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(國家外匯管理局新聞通稿 2004年9月20日)
2004年6月，國家外匯管理局浙江省分局(以下簡稱浙江省外匯分局)會同當地公安部門，偵破了“8.27”境外賭資洗錢案。涉案當事人封偉龍(杭州外匯黑市“黃�！�)被正式逮捕；當事人陳志方(澳門人，從事賭場經營，負責向賭場貴賓廳賭客放貸并經常到杭州收回賭債)被行政處罰，罰款495萬元人民幣；當事人沈卉(陳志方在杭州間的代理人)及其他3位當
事人也被行政處罰，罰款10萬元人民幣。“8.27”境外賭資洗錢案是我國第一起通過對大額和可疑外匯資金交易進行跟蹤、分析發現并破獲的大案，也是外匯局系統對單個自然人處以行政罰款金額最高的案件。“8.27”境外賭資洗錢案的成功破獲，標志著我國外匯領域反洗錢工作取得了明顯效果。
近年來，赴澳門賭博的不少大陸人員在輸錢后經常向賭場放貸公司借錢繼續豪賭，事后由賭場放貸公司直接派人來大陸收回賭債。為便于攜帶和使用，收債人員一般就地將收回的人民幣資金在外匯黑市兌換成大面額港幣，并通過地下錢莊或通過珠海出境流回澳門。2003年初，浙江省外匯分局在大額可疑外匯資金交易監控中，發現一些社會人員以居民名義利用銀行通存通兌系統進行異地資金劃撥的現象，且外匯交易量迅速放大，其中2003年7月份交易量最大達到了1688萬美元，部分參與交易人員身份證件系偽造，多個當事人有非法買賣外匯并被處罰的前科。浙江省外匯分局查明有關情況后，當即將8人的情況向杭州市公安局移交。
杭州市公安局收到浙江省外匯分局移交的案件后很快立案，并充分發揮公安部門與外匯局聯合辦公的優勢，共同對8名當事人非法買賣外匯的基本事實、團伙網絡、資金渠道和活動規模進行了立案偵查。在大量證據確鑿的情況下， 2003年12月19日，杭州市公安局果斷出擊，現場抓獲正在進行非法買賣外匯交易的犯罪嫌疑人，“8.27”境外賭資洗錢案正式告破。之后，浙江省分局會同當地公安、檢察院、法院等司法部門對當事人的違法犯罪行為進行了深入的分析和研究論證，并通過異地調查等方式確認證據和犯罪事實，為后期的處罰工作打下了良好的基礎。
“8.27”境外賭資洗錢案的成功破獲，整頓和規范了外匯市場經營秩序，凈化了金融環境，震懾了不法分子非法買賣外匯的囂張氣焰，保障了國家經濟和金融的安全，充分體現了《金融機構反洗錢規定》(中國人民銀行令[2003]1號)和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》(中國人民銀行令[2003]3號)發布施行以來的效果，反映了外匯領域反洗錢工作系統監控的有效性。國家外匯管理局將繼續配合有關部門加大反洗錢力度，加強外匯局全系統反洗錢工作的政策及業務的指導，完善對大額和可疑外匯資金交易數據的分析和核查，繼續嚴厲打擊地下錢莊、非法買賣外匯等違法犯罪行為。(完)
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