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記者 張建平
本報北京電 中國反洗錢工作部際聯席會議召集人、中國人民銀行行長周小川認為，由于起步較晚、面臨形勢錯綜復雜，目前我國反洗錢工作還不能適應實際需要和形勢的發展變化。
周小川在近日召開的反洗錢工作部際聯席會議第一次工作會議上作出上述表示。
周小川認為我國反洗錢工作目前存在的問題主要是：反洗錢法律法規不健全；與國際慣例和實際工作要求有較大差距；金融機構對反洗錢工作重要性認識有待提高；反洗錢內控機制及大額交易和可疑資金交易報告制度有待加強和完善；一些非金融行業反洗錢工作亟待加強。隨著經濟環境的改變，洗錢的方法和途徑發生變化，洗錢手法日趨復雜化、專業化，已經出現通過互聯網遠程操縱的洗錢活動。
洗錢，是指將犯罪所得及其收益通過交易、轉移、轉換等各種方式合法化，逃避法律制裁的行為。洗錢行為一般分為三個階段：放置階段，即把非法資金投入經濟體系，主要是金融機構；離析階段，即通過復雜的交易，使資金來源和性質變得模糊，非法資金性質得以掩飾；歸并階段，即被清洗資金以所謂合法的形式加以使用。
周小川說，洗錢活動幫助犯罪分子逃避法律制裁，助長并滋生新的犯罪，扭曲正常的經濟和金融秩序，損害金融機構的誠信，腐蝕公眾道德。
我國1997年修訂的《刑法》以專門條款規定了洗錢罪。去年9月，人民銀行成立反洗錢局；今年4月，又組建中國反洗錢監測分析中心。今年5月，反洗錢工作部際聯席會議成員單位由16個增至23個，國家反洗錢協調機制和金融業反洗錢協調機制初步建立并開始運轉，我國反洗錢工作體系初步形成。
2002年以來，公安部、人民銀行和國家外匯管理局在福建和廣東兩地打擊地下錢莊行動中偵破案件73起，打掉地下錢莊57個，搗毀地下錢莊窩點96個，逮捕或拘留犯罪嫌疑人240多名，收繳贓款、贓物折合人民幣8000多萬元，涉案資金高達數十億元。目前，人民銀行和外匯局移送的一些洗錢案件正由公安部門調查偵辦。
周小川說，反洗錢工作事關全局，意義重大，任務艱巨，部際聯席會議成員單位要做好四項工作：繼續強化反洗錢工作協調機制；完善和加強反洗錢法律制度，反洗錢法已列入十屆全國人大常委會立法規劃，按計劃2005年初反洗錢法法律草案將正式提交人大常委會討論；建立健全金融業反洗錢監管體制；進一步加強反洗錢國際合作。
據周小川介紹，近期我國不但要積極爭取加入反洗錢國際組織，還要與世界各主要國家和地區反洗錢工作部門建立反洗錢雙邊合作關系，在多邊和雙邊框架內，開展反洗錢信息交流、情報互換、合作培訓、協助調查、追回財產并引渡外逃犯罪嫌疑人等工作，嚴厲打擊和遏制將犯罪資產轉移海外及犯罪嫌疑人潛逃海外的勢頭，防止國有資產流失。
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