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據(jù)新華社消息 在昨天召開的反洗錢工作部際聯(lián)席會議第一次工作會議上，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議召集人、中國人民銀行行長周小川認(rèn)為，目前，我國反洗錢工作還不能適應(yīng)實(shí)際需要和形勢的發(fā)展變化。此外他還透露說，明年初反洗錢法法律草案將正式提交人大常委會討論。
周小川認(rèn)為我國反洗錢工作目前存在的問題主要是：反洗錢法律法規(guī)不健全，與國
際慣例和實(shí)際工作要求有較大差距，反洗錢內(nèi)控機(jī)制及大額交易和可疑資金交易報(bào)告制度有待加強(qiáng)和完善，一些非金融行業(yè)反洗錢工作亟待加強(qiáng)。隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改變，洗錢的方法和途徑發(fā)生變化，洗錢手法日趨復(fù)雜化、專業(yè)化，已經(jīng)出現(xiàn)通過互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程操縱的洗錢活動。
去年9月，人民銀行成立反洗錢局；今年4月，又組建中國反洗錢監(jiān)測分析中心。今年5月，反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位由16個增至23個。周小川說，部際聯(lián)席會議成員單位要繼續(xù)強(qiáng)化反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制；完善和加強(qiáng)反洗錢法律制度，反洗錢法已列入十屆全國人大常委會立法規(guī)劃，按計(jì)劃2005年初反洗錢法法律草案將正式提交人大常委會討論。
據(jù)介紹，近期我國不但要積極爭取加入反洗錢國際組織，還要與世界各主要國家和地區(qū)反洗錢工作部門建立反洗錢雙邊合作關(guān)系，在多邊和雙邊框架內(nèi)，開展反洗錢信息交流、情報(bào)互換、合作培訓(xùn)、協(xié)助調(diào)查、追回財(cái)產(chǎn)并引渡外逃犯罪嫌疑人等工作，嚴(yán)厲打擊和遏制將犯罪資產(chǎn)轉(zhuǎn)移海外及犯罪嫌疑人潛逃海外的勢頭，防止國有資產(chǎn)流失。
-名詞解釋
洗錢，是指將犯罪所得及其收益通過交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式合法化，逃避法律制裁的行為。洗錢行為一般分為三個階段：放置階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu)；離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金性質(zhì)得以掩飾；歸并階段，即被清洗資金以所謂合法的形式加以使用。
-新聞附件
2002年以來，公安部、人民銀行和國家外匯管理局在福建和廣東兩地打擊地下錢莊行動中偵破案件73起，打掉地下錢莊57個，搗毀地下錢莊窩點(diǎn)96個，逮捕或拘留犯罪嫌疑人240多名，收繳贓款、贓物折合人民幣8000多萬元，涉案資金高達(dá)數(shù)十億元。目前，人民銀行和外匯局移送的一些洗錢案件正由公安部門調(diào)查偵辦。
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