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【據(jù)新華社北京30日電】
中國(guó)反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議召集人、中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川認(rèn)為，由于起步較晚、面臨形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，目前我國(guó)反洗錢(qián)工作還不能適應(yīng)實(shí)際需要和形勢(shì)的發(fā)展變化。
周小川認(rèn)為我國(guó)反洗錢(qián)工作目前存在的問(wèn)題主要是：反洗錢(qián)法律法規(guī)不健全，與國(guó)
際慣例和實(shí)際工作要求有較大差距，金融機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢(qián)工作重要性認(rèn)識(shí)有待提高，反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制及大額交易和可疑資金交易報(bào)告制度有待加強(qiáng)和完善，一些非金融行業(yè)反洗錢(qián)工作亟待加強(qiáng)。隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改變，洗錢(qián)的方法和途徑發(fā)生變化，洗錢(qián)手法日趨復(fù)雜化、專業(yè)化，已經(jīng)出現(xiàn)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程操縱的洗錢(qián)活動(dòng)。
洗錢(qián)，是指將犯罪所得及其收益通過(guò)交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式合法化，逃避法律制裁的行為。洗錢(qián)行為一般分為三個(gè)階段：放置階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu)；離析階段，即通過(guò)復(fù)雜的交易，使資金來(lái)源和性質(zhì)變得模糊，非法資金性質(zhì)得以掩飾；歸并階段，即被清洗資金以所謂合法的形式加以使用。
周小川說(shuō)，洗錢(qián)活動(dòng)幫助犯罪分子逃避法律制裁，助長(zhǎng)并滋生新的犯罪，扭曲正常的經(jīng)濟(jì)和金融秩序，損害金融機(jī)構(gòu)的誠(chéng)信，腐蝕公眾道德。
我國(guó)1997年修訂《刑法》以專門(mén)條款規(guī)定洗錢(qián)罪至今，國(guó)家反洗錢(qián)協(xié)調(diào)機(jī)制和金融業(yè)反洗錢(qián)協(xié)調(diào)機(jī)制初步建立并開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)，我國(guó)反洗錢(qián)工作體系初步形成。
2002年以來(lái)，公安部、人民銀行和國(guó)家外匯管理局在福建和廣東兩地打擊地下錢(qián)莊行動(dòng)中偵破案件73起，打掉地下錢(qián)莊57個(gè)，搗毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)96個(gè)，逮捕或拘留犯罪嫌疑人240多名，收繳贓款、贓物折合人民幣8000多萬(wàn)元，涉案資金高達(dá)數(shù)十億元。
周小川說(shuō)，反洗錢(qián)工作事關(guān)全局，意義重大，任務(wù)艱巨，部際聯(lián)席會(huì)議成員單位要做好四項(xiàng)工作：繼續(xù)強(qiáng)化反洗錢(qián)工作協(xié)調(diào)機(jī)制；完善和加強(qiáng)反洗錢(qián)法律制度，反洗錢(qián)法已列入十屆全國(guó)人大常委會(huì)立法規(guī)劃，按計(jì)劃2005年初反洗錢(qián)法法律草案將正式提交人大常委會(huì)討論；建立健全金融業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管體制；進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)國(guó)際合作。
據(jù)周小川介紹，近期我國(guó)不但要積極爭(zhēng)取加入反洗錢(qián)國(guó)際組織，還要與世界各主要國(guó)家和地區(qū)反洗錢(qián)工作部門(mén)建立反洗錢(qián)雙邊合作關(guān)系，在多邊和雙邊框架內(nèi)，開(kāi)展反洗錢(qián)信息交流、情報(bào)互換、合作培訓(xùn)、協(xié)助調(diào)查、追回財(cái)產(chǎn)并引渡外逃犯罪嫌疑人等工作，嚴(yán)厲打擊和遏制將犯罪資產(chǎn)轉(zhuǎn)移海外及犯罪嫌疑人潛逃海外的勢(shì)頭，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
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