中國反洗錢法草案明年正式提交人大常委會討論

　　中新網8月30日電據人民日報報道，經國務院批準，反洗錢工作部際聯席會議第一次工作會議近日在京召開。中國人民銀行行長周小川在會上披露，國家反洗錢協調機制和金融業反洗錢協調機制已初步建立并開始運轉，中國反洗錢工作體系已初步形成。

　　所謂洗錢，是指將犯罪所得及其收益通過交易、轉移、轉換等各種方式加以合法化，以逃避法律制裁的行為。從2003年3月至今，中國人民銀行總行共收到經分支機構甄別的人 民幣可疑支付交易報告3061筆。從2003年3月至今，國家外匯局共收到可疑外匯資金交易報告17.05萬筆，報告金額97.2億美元。

　　據了解，公安部、人民銀行和外匯局還聯合進行了打擊地下錢莊的行動。2002年以來，在福建和廣東兩地打擊地下錢莊的行動中，共偵破案件73起，打掉地下錢莊57個，搗毀地下錢莊窩點96個，逮捕或拘留犯罪嫌疑人員240余名，收繳贓款、贓物折合人民幣8000多萬元，涉案資金高達數十億元人民幣。周小川還透露，反洗錢法已列入十屆全國人大常委會的立法規劃。2004年3月，成立了反洗錢法起草領導小組和起草工作小組。按計劃，2005年初反洗錢法法律草案將正式提交人大常委會討論。(田俊榮)