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外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)人昨日稱我國已建立反洗錢分類管理庫
“白名單”“黑名單”“重點(diǎn)關(guān)注名單”———為加大打擊“地下錢莊”和反跨境洗錢工作力度，我國外匯領(lǐng)域已建立反洗錢分類管理庫。
據(jù)外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)人9日介紹，對外匯局下發(fā)的核查名單，經(jīng)有關(guān)外匯局核查后屬于
正常交易的企業(yè)和個(gè)人列入“白名單”庫，經(jīng)核查涉嫌違法犯罪活動(dòng)和違規(guī)行為的企業(yè)和個(gè)人列入“黑名單”庫，經(jīng)核查暫時(shí)難以確認(rèn)的企業(yè)和個(gè)人列入“重點(diǎn)關(guān)注名單”庫。
初步統(tǒng)計(jì)顯示，去年3月至12月，外匯局下發(fā)各地外匯局需核查的名單(企業(yè)和個(gè)人)共1.8萬多個(gè)。從核查反饋情況看，各地外匯局查處外匯違規(guī)案件36起，涉案金額2000多萬美元；移交公安部門案件123起，涉案金額4億多美元。此外，各地外匯局還協(xié)助司法部門及其他執(zhí)法機(jī)關(guān)偵破案件3起，涉案金額470多萬美元。
這位負(fù)責(zé)人表示，外匯領(lǐng)域反洗錢是我國反洗錢工作的重要組成部分。外匯局將繼續(xù)加強(qiáng)與公安等部門的合作，健全核查制度，充分發(fā)揮大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度在監(jiān)測跨境資金異常流動(dòng)、打擊“地下錢莊”和反跨境洗錢等方面的作用，進(jìn)一步完善外匯領(lǐng)域反洗錢工作機(jī)制。
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