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本報北京電 (記者 周菡) 國家外匯管理局日前公布的數據顯示，2003年以來，外匯局積極開展對大額和可疑外匯資金交易數據的核查工作，目前已初見成效。同時，為加大打擊“地下錢莊”和反跨境洗錢工作力度，我國外匯領域已建立反洗錢分類管理庫。
初步統計顯示，2003年3月-12月，各地外匯局共查處外匯違規案件36起，涉案金額2054.34萬美元。各地外匯局移交公安部門的案件共123起，涉案金額41362.65萬美元。此外
，各地外匯局還協助司法部門及其他執法機關偵破案件3起，涉案金額471.22萬美元。
同時，外匯領域已相應建立了反洗錢名單分類管理庫，包括“白名單”庫、“重點關注名單”庫和“黑名單”庫。對外匯局下發的核查名單，經核查后屬于正常交易的企業和個人列入“白名單”庫，經核查涉嫌違法犯罪活動和違規行為的列入“黑名單”庫，經核查暫時難以確認的列入“重點關注名單”庫。
據外匯局有關負責人介紹，外匯領域反洗錢是我國反洗錢工作的重要組成部分。外匯局將繼續加強與公安等部門的合作，健全核查制度，充分發揮大額和可疑外匯資金交易報告制度在監測跨境資金異常流動、打擊“地下錢莊”和反跨境洗錢等方面的作用，進一步完善外匯領域反洗錢工作機制。
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