| 銀監會查處兩起重大案件 涉案金額2.58億元 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月06日 12:03 新京報 | ||||||||||
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涉案人數35人，涉案金額2.58億元，取消涉案人員金融機構任職資格 本報訊 (記者 周揚) 商業銀行票據業務的風險進一步凸顯。近日，國有商業銀行爆出兩起重大票據詐騙案件，涉案人數35人，涉案金額高達2.58億元。銀監會對其進行了嚴肅查處，并將查處情況通報各銀監局和商業銀行。銀監會同時要求各商業銀行認真吸取教訓，分析票據業務中存在的風險和問題，有效防范票據業務風險。
據悉，這兩起票據案件涉及河南、廣東、貴州三省的多個城市，以及工商銀行、農業銀行和建設銀行共5家分支機構，銀行工作人員被收買，使得詐騙分子利用商業承兌匯票回購和貼現方式騙取銀行資金2.58億元，建行與工行一案被騙資金1.3億元，6000余萬元資金尚未追回。農行與工行一案被騙資金1.28億元，尚有約600萬元未能追回。 銀監會責成有關商業銀行和銀行監管部門對涉案人員和相關責任人員進行了嚴肅處理。三家銀行共處理工作人員35名，分別給予開除黨籍、行政開除和其他黨紀、政紀處分。對涉嫌經濟犯罪的有關人士分別移送司法機關，并分別對其作出了取消金融機構任職資格終身和10年、8年、5年的決定。
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