新華網(wǎng)北京8月4日電 (記者 張建平) 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)4日通報(bào)對(duì)兩起國有商業(yè)銀行重大票據(jù)詐騙案的查處情況。

　　這兩起案件涉及河南、廣東、貴州三省的多個(gè)城市以及中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行的5家分支機(jī)構(gòu)，詐騙分子以金錢收買銀行工作人員，利用商業(yè)承兌匯票回購和貼現(xiàn)方式騙取銀行資金2.58億元，損失非常嚴(yán)重，影響極為惡劣。

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　　據(jù)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，去年1月、4月，廣東某公司董事長謝某為解決資金問題，伙同資金掮客梁某、陳某，勾結(jié)建設(shè)銀行廣東省珠海市分行麗景支行行長黃學(xué)良、工商銀行河南省分行營業(yè)部經(jīng)緯支行副行長楊紅霞、華信支行工作人員張穎暉，私刻建設(shè)銀行麗景支行公章等票據(jù)回購所需印鑒，虛構(gòu)產(chǎn)品交易合同，虛開增值稅專用發(fā)票，憑空填制多張商業(yè)承兌匯票，先后兩次以建設(shè)銀行麗景支行名義與工商銀行華信支行簽訂商業(yè)承兌匯票回購合同，騙取這家銀行資金1.3億元，用于投資、揮霍和行賄。經(jīng)公安部門全力追繳，尚有6000余萬元贓款未能追回。

　　2002年6月、11月，珠海某公司總經(jīng)理周某及公司職員易某先后勾結(jié)貴州省兩位公司法人代表伍某、林某，簽訂虛假產(chǎn)品購銷合同，開出商業(yè)承兌匯票，并先后賄賂農(nóng)業(yè)銀行貴州荔波縣支行行長陸世勤、農(nóng)業(yè)銀行貴州省分行營業(yè)部瑞金支行行長石世芳，由陸、石二人先后越權(quán)為該商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)出具不可撤銷擔(dān)保函，工商銀行經(jīng)緯支行副行長李曉燕及其工作人員陳松鶴、魏璐璐等人收受周洪元賄賂，為該商業(yè)承兌匯票偽造增值稅發(fā)票復(fù)印件并辦理貼現(xiàn)。犯罪分子以上述手法騙取工商銀行經(jīng)緯支行資金1.28億元，用于收購企業(yè)、揮霍和行賄。經(jīng)公安部門全力追繳，尚有約600萬元未能追回。

　　這位負(fù)責(zé)人說，銀監(jiān)會(huì)已責(zé)成有關(guān)商業(yè)銀行和銀行監(jiān)管部門對(duì)涉案人員和相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。三家銀行共處理工作人員35名，分別給予開除黨籍、行政開除和其他黨紀(jì)政紀(jì)處分。涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的李曉燕、楊紅霞、陸世勤、石世芳、黃學(xué)良等人已分別被移送司法機(jī)關(guān)。銀監(jiān)會(huì)依據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)移送司法機(jī)關(guān)和受到行政處分的有關(guān)涉案人員，分別作出取消金融機(jī)構(gòu)任職資格終身和10年、8年、5年的決定。

　　這位負(fù)責(zé)人說，各商業(yè)銀行要認(rèn)真汲取這兩起案件的教訓(xùn)，分析票據(jù)業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和問題，切實(shí)加強(qiáng)管理，健全內(nèi)控制度，有效防范票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。要嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)法規(guī)，杜絕內(nèi)部違規(guī)操作，防范票據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的內(nèi)外勾結(jié)作案。要標(biāo)本兼治、綜合治理，加大查辦案件工作力度，構(gòu)成犯罪的，要移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。