|
王旭
去年反洗錢(qián)中涉及大額和可疑交易6000億美元有關(guān)專(zhuān)家評(píng)估
本報(bào)訊 我國(guó)反洗錢(qián)工作正在緊鑼密鼓地進(jìn)行著。昨天，中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，去年是我國(guó)建立反洗錢(qián)內(nèi)控體系，所有商業(yè)銀行對(duì)大額和可疑交易必須上報(bào)
的第一年，僅外匯交易領(lǐng)域就報(bào)送了260多萬(wàn)筆大額和可疑資金交易，涉及交易金額6000億美元。司法機(jī)關(guān)對(duì)洗錢(qián)犯罪進(jìn)行了強(qiáng)有力的打擊，2002年和2003年兩年里，我國(guó)公安機(jī)關(guān)對(duì)洗錢(qián)嚴(yán)重的地下錢(qián)莊進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)打擊，打掉地下錢(qián)莊62個(gè)，收繳贓款、贓物折合人民幣1.3億元，抓獲犯罪嫌疑人200多名，有效地震懾了猖獗的洗錢(qián)活動(dòng)。
我國(guó)目前被洗掉的錢(qián)到底有多少，該負(fù)責(zé)人并未做明確表述。不過(guò)該負(fù)責(zé)人隨后引用有關(guān)專(zhuān)家的話說(shuō)：“有關(guān)專(zhuān)家也曾對(duì)我國(guó)洗錢(qián)數(shù)量作過(guò)評(píng)估，認(rèn)為每年不少于2000億元人民幣，大體上相當(dāng)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的2%左右。當(dāng)然這個(gè)數(shù)字是估計(jì)出來(lái)的，僅供參考，但是，至少能夠提醒我們，我國(guó)面臨著嚴(yán)峻的洗錢(qián)形勢(shì)。”
同時(shí)據(jù)一些國(guó)際組織和專(zhuān)家估計(jì)，現(xiàn)在世界上每年洗錢(qián)數(shù)量大約相當(dāng)于世界經(jīng)濟(jì)總量的2%至5%，即在1.5萬(wàn)億至3萬(wàn)億美元之間。而且洗錢(qián)除了與販毒、走私、腐敗等犯罪活動(dòng)聯(lián)系外，恐怖犯罪如果沒(méi)有與之相聯(lián)系的洗錢(qián)活動(dòng)提供資金支持是難以為繼的。為此，國(guó)際社會(huì)都把反恐融資也列為反洗錢(qián)的一項(xiàng)重要任務(wù)。
中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，目前人行正在采取措施筑起反洗錢(qián)的堅(jiān)固堤壩。其中，人民銀行正在會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)和高風(fēng)險(xiǎn)非金融行業(yè)的交易特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)研，將有針對(duì)性地?cái)U(kuò)大交易報(bào)告范圍；還在抓緊建設(shè)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，運(yùn)用電子化手段提高監(jiān)測(cè)分析水平；從7月開(kāi)始，人民銀行將在全國(guó)范圍內(nèi)組織對(duì)各商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作進(jìn)行檢查。另外，我國(guó)目前正與有關(guān)反洗錢(qián)國(guó)際組織積極磋商，爭(zhēng)取使我國(guó)盡快加入反洗錢(qián)國(guó)際組織。
| 
