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新華網(wǎng)北京7月23日電(記者張建平、齊中熙)中國人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人23日向記者介紹說，我國政府對(duì)反洗錢的態(tài)度和立場歷來是十分鮮明和堅(jiān)決的，并采取多種措施積極推動(dòng)反洗錢工作深入開展。
在反洗錢法制建設(shè)方面，我國除了積極加入有關(guān)反洗錢國際公約，承擔(dān)國際公約所規(guī)定的反洗錢義務(wù)以外，還陸續(xù)制定了一系列與反洗錢有關(guān)的國內(nèi)法規(guī)。
在反洗錢組織機(jī)構(gòu)方面，國務(wù)院明確了由中國人民銀行組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作，指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作，承擔(dān)反洗錢的資金監(jiān)測職責(zé)；人民銀行的反洗錢職責(zé)已寫入了2003年底修改后頒布的《中華人民共和國中國人民銀行法》，還設(shè)立了反洗錢局，組建了反洗錢監(jiān)測分析中心。為了加強(qiáng)金融業(yè)的反洗錢工作，人民銀行牽頭組成了有中國銀監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)、中國保監(jiān)會(huì)和國家外匯管理局參加的金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制，這一協(xié)調(diào)機(jī)制在金融業(yè)反洗錢工作中起著十分重要的作用。
在反洗錢防范和執(zhí)法方面，經(jīng)過金融監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)的共同努力，我國商業(yè)銀行初步形成了以了解客戶、交易報(bào)告和記錄保存為基礎(chǔ)的反洗錢內(nèi)控體系，2003年是開展交易報(bào)告的第一年，僅外匯交易領(lǐng)域就報(bào)送了260多萬筆大額和可疑資金交易，涉及交易金額6000億美元。
在反洗錢培訓(xùn)方面，通過與有關(guān)國際組織和有關(guān)國家合作，在不同部門和不同層次舉辦了多種形式的境內(nèi)外國際研討會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。
在反洗錢國際合作方面，我國積極協(xié)助有關(guān)國際組織和有關(guān)國家，認(rèn)真核查了30余批境外犯罪組織和個(gè)人在我國境內(nèi)的資金賬戶；并與有關(guān)國家的司法部門合作，聯(lián)手偵破了一批我國犯罪組織和個(gè)人跨境洗錢的案件。(完)
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