| 防國際卡成洗錢工具 月提現超過2萬美元受監控 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月19日 02:54 新聞晨報 | ||||||||||
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據北京晨報 16類商戶被禁止刷卡交易。為了嚴防國際卡成為“洗錢”工具，國家外匯管理局在境內持卡人和境外商戶之間筑起了一道“鐵幕”。 15日，外管局披露，各家商業銀行已啟動“禁止類和限制類商戶類別碼”，賭博、
另外，保險銷售、律師法律服務、廣告服務等64類商戶，每筆交易不能超過5000美元。 同時，外管局昨天還規定了國際卡在境外新的提現限額。在原來日限額1000美元，月限額5000美元的基礎上，增加了“6個月內累計不得超過等值10000美元”。 而且，個人卡1個月提取外幣現鈔和境外消費金額累計超過等值20000美元或1年內超過等值40000美元；單位卡1年內超過等值60000美元，將被列為“異常提現、消費”，受到監控。 此規定將從今年9月1日起施行。
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