本報(bào)記者 張遠(yuǎn)方／報(bào)道

　　近日，上海警方查獲臺(tái)灣籍人員利用網(wǎng)絡(luò)電話實(shí)施詐騙的一犯罪集團(tuán)，抓獲涉案臺(tái)灣籍人員57人。經(jīng)警方初步查證，受害人全部來自臺(tái)灣，受騙金額高達(dá)1000余萬元新臺(tái)幣(折合人民幣300余萬元)。

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　　之后，本報(bào)對(duì)此進(jìn)行了調(diào)查采訪，發(fā)現(xiàn)臺(tái)灣詐騙集團(tuán)設(shè)點(diǎn)上海，就是為了逃避臺(tái)灣警方的打擊。然而在上海，他們同樣過著見不得光的生活。

　　那么，為什么詐騙的對(duì)象都是臺(tái)灣人，為什么又有那么多的臺(tái)灣人會(huì)受騙上當(dāng)？

　　今年2月份以來，在上海松江的一高檔居民住宅忽然熱鬧起來了，從臺(tái)灣來的一些“商人”向居民們租住這些住宅。這些“臺(tái)商”出手闊綽，盡管居民們開出一個(gè)月數(shù)萬元的租金，但他們連眼皮都不眨一下。可有一個(gè)條件：居民不能突然前來造訪，如果有事情，需提前電話預(yù)約。

　　以上海為基地行騙

　　松江的居民并不知道這些“臺(tái)商”租房做什么用，更不知道“臺(tái)商”為什么非要有這樣的約定。“我當(dāng)初就想，不就是租房子嘛，有什么神秘的，臺(tái)灣人辦事真奇怪。”7月3日，一位出租戶這樣對(duì)記者講訴他當(dāng)時(shí)租房時(shí)的想法，“真的沒想到會(huì)用來詐騙”。

　　與此同時(shí)，閔行等地區(qū)的一些高檔居民住宅也成為一些“臺(tái)商”租住的目標(biāo)。這些“臺(tái)商”一租就是幾個(gè)單元，同樣也不計(jì)較租金多少。

　　讓人感到奇怪的是，這些出手闊綽的“臺(tái)商”，租房不是住一個(gè)兩個(gè)人，而是10余個(gè)人同住在一個(gè)單元里。而且這些“臺(tái)商”平時(shí)不去聯(lián)絡(luò)“生意”，也不參加社會(huì)活動(dòng)，房門總是緊閉著，有的還在門口安裝了隱蔽的監(jiān)控探頭，他們到底在干什么呢？

　　這些反常行為引起了居民們的注意，向警方反映了這一異常情況，警方立即調(diào)集警力開展偵查。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，這些“臺(tái)商”不僅行蹤詭秘，而且都有一個(gè)顯著的特征，就是在他們住處的房內(nèi)都有大量的電腦、電話及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，而且可以通過這些網(wǎng)絡(luò)設(shè)備向臺(tái)灣地區(qū)撥打電話。而最奇怪的是，這些人明明在上海，而向外撥打的電話號(hào)碼卻是通過電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備從臺(tái)灣轉(zhuǎn)移而來，也就是接聽方看到的電話號(hào)碼為臺(tái)灣的號(hào)碼。

　　經(jīng)過多日的縝密偵查，警方查明，上述可疑地點(diǎn)正是臺(tái)灣電話詐騙集團(tuán)的隱身窩點(diǎn)。在臺(tái)灣活動(dòng)多年的電話詐騙集團(tuán)為了逃避打擊，渡海西進(jìn)，隱身在上海，他們多處設(shè)點(diǎn)，詐騙活動(dòng)十分猖獗。

　　據(jù)警方調(diào)查審訊得知，為了避免目標(biāo)的暴露，詐騙集團(tuán)實(shí)行準(zhǔn)軍事化管理，成員集中住宿、集中活動(dòng)，不得隨意外出。詐騙窩點(diǎn)生活條件極其陋，100多平方米的房間搭放了10多張床，沒有活動(dòng)空間。

　　在房間內(nèi)，專案組民警還搜出一些賬本，主要記載詐騙集團(tuán)的“業(yè)績情況”。比如說，其中一個(gè)記載的是：“阿吳”6月12日總共打了10 個(gè)電話，接受邀請(qǐng)的是6個(gè)，其中開機(jī)的4個(gè)，關(guān)機(jī)的2個(gè)；一直有追蹤的5個(gè)，放棄的5個(gè)。據(jù)審查，這是一個(gè)姓吳的“員工”的工作記錄。

　　記者問：“這么詳細(xì)記載有什么用？”專案組民警說，這主要是詐騙人員的“業(yè)績”跟其“工資獎(jiǎng)金”掛鉤，詐騙團(tuán)伙每個(gè)“員工”有一個(gè)“底薪”，比如說一千塊，但公司要求他們一個(gè)月要完成“一百通”或是“兩百通”，只有完成工作量才能拿到“底薪”。超過工作量要求的，按照5～30%的抽成追加“獎(jiǎng)金”。

　　記者問一名26歲的劉姓詐騙團(tuán)伙成員：“每個(gè)月能夠得到多少(錢)？”

　　劉說：“我也才來兩個(gè)月，一個(gè)月大概一萬一出頭吧？”

　　記者問：“一萬一出頭的人民幣？”

　　劉說：“對(duì)。”

　　記者問：“那你覺得值得嗎？”

　　劉說：“值得啊。”

　　詐騙集團(tuán)就是這樣以金錢誘使其下線成員為其賣命。

　　簡(jiǎn)單而有效的詐騙手段

　　據(jù)警方審查得知，今年2月以來，該詐騙團(tuán)伙在臺(tái)灣以“達(dá)盈數(shù)碼科技有限公司”、“派拉蒙國際精品公司”、“威登國際精品股份有限公司”、“翔柏市場(chǎng)民調(diào)中心”等名義、月薪1萬余元新臺(tái)幣的誘惑進(jìn)行招工，招募一批臺(tái)籍人員來滬。抵滬后，“公司”方扣押了他們的有效身份證件，隨后“培訓(xùn)”他們騙術(shù)。

　　7月3日，一名詐騙集團(tuán)成員對(duì)記者坦言，自己內(nèi)心也很矛盾，但在臺(tái)灣找工作難，既然來了，就不得不冒險(xiǎn)去做了。

　　詐騙集團(tuán)的頭目把手下的成員分為三線，分別扮演不同的角色。一線負(fù)責(zé)獲取對(duì)方資料，二線負(fù)責(zé)取信對(duì)方，三線負(fù)責(zé)騙取錢財(cái)。該詐騙集團(tuán)在實(shí)施詐騙之前進(jìn)行了精心的布局，一層層擊退受害人的精神防線，并乘機(jī)騙取更多錢財(cái)。他們的詐騙過程主要包括4個(gè)步驟：

　　第一步，“一線”人員在滬以“威登國際精品股份有限公司”等名義使用網(wǎng)絡(luò)電話隨機(jī)撥打臺(tái)灣居民的移 動(dòng)電話，以公司回訪的名義套取姓名、住址等資料；

　　第二步，在收集資料后，由“小老板”將這些資料傳真給專人，將事先制作的會(huì)員卡按資料寄給對(duì)方，同時(shí)告知公司在臺(tái)灣舉行“造勢(shì)”晚會(huì)，取得對(duì)方信任；

　　第三步，通知對(duì)方獲得了公司設(shè)立的大獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金是115萬元新臺(tái)幣的即期本票，但先要將20%稅金匯入公司在臺(tái)灣的指定賬戶后方可獲取獎(jiǎng)金；

　　第四步，一旦對(duì)方將稅金匯入帳戶，公司會(huì)計(jì)在臺(tái)灣將錢取出，并通知在滬的“小老板”。之后，“二線”人員虛構(gòu)了所謂的“香港馬會(huì)會(huì)員”，告知對(duì)方非香港馬會(huì)會(huì)員無法領(lǐng)獎(jiǎng)，若要入會(huì)，又要交納10萬元港幣的入費(fèi)會(huì)。一旦入會(huì)，就有人通知其中了賭馬大獎(jiǎng)，但仍需交納稅金，如此循環(huán)，直至被害人發(fā)覺上當(dāng)受騙。

　　在這個(gè)詐騙過程中，作案所用的電話均利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行轉(zhuǎn)接，受害人所接電話顯示為臺(tái)灣地區(qū)號(hào)碼，所以具有極大的欺騙性。

　　為了應(yīng)變?cè)p騙活動(dòng)過程中出現(xiàn)的各種情況，保證詐騙成功，這個(gè)犯罪團(tuán)伙還事先編寫了一個(gè)“劇本”，對(duì)招募的人員進(jìn)行培訓(xùn)。從“劇本”的一些內(nèi)容也可以了解到此類詐騙活動(dòng)的層層推進(jìn)，最終得手的過程：

　　關(guān)于稅金的說法。在通知對(duì)方已經(jīng)中獎(jiǎng)之后，詐騙人員就會(huì)對(duì)對(duì)方說：“有關(guān)于稅金的部分你清楚嗎？那我說明一下：根據(jù)臺(tái)灣稅法明文規(guī)定，凡是屬于機(jī)會(huì)中獎(jiǎng)?wù)撸瑹o論獎(jiǎng)品或是獎(jiǎng)金只要價(jià)值超過13333元以上都必須繳交15%的稅金。我們公司是一家外商公司，所以對(duì)外商公司多征5%，那你要繳交的稅金是20%。同時(shí)又有明文規(guī)定，領(lǐng)獎(jiǎng)人必須要先完稅才能領(lǐng)獎(jiǎng)。公司舉辦本次活動(dòng)基于打響知名度，所以在晚會(huì)活動(dòng)先前已經(jīng)要求贊助商統(tǒng)一先行繳完稅了，但并不是你就不用繳了，而是等你辦理好領(lǐng)獎(jiǎng)事宜，領(lǐng)到獎(jiǎng)金時(shí)記得與大會(huì)所委任的會(huì)計(jì)師聯(lián)系，將稅金補(bǔ)足就可以了。”

　　如果客戶要放棄，當(dāng)然還有第二步的對(duì)策，“你怎么能輕易放棄自己的權(quán)利？是不是你對(duì)于我們公司不了解的情況之下而要輕易地放棄呢？說實(shí)在話……畢竟這是你的權(quán)利，我只是協(xié)助你辦理領(lǐng)獎(jiǎng)作業(yè)，獎(jiǎng)金要不要來領(lǐng)是你的事……只不過我認(rèn)為你應(yīng)該自己來對(duì)我們公司做個(gè)了解之后再做這方面的決定，因?yàn)檫@筆獎(jiǎng)金確確實(shí)實(shí)是你可以領(lǐng)到的，你了解嗎？”

　　如果“客戶”還懷疑，提問領(lǐng)不到獎(jiǎng)金該如何時(shí)，詐騙人員現(xiàn)成的回答是：“ 這是不可能領(lǐng)不到的，針對(duì)三獎(jiǎng)以上共有十位中獎(jiǎng)民眾，都必須完成認(rèn)購手續(xù)，才能把獎(jiǎng)金獎(jiǎng)項(xiàng)提領(lǐng)會(huì)去，而三獎(jiǎng)的部分共有5個(gè)名額，已經(jīng)有3位民眾按照晚會(huì)的領(lǐng)獎(jiǎng)程序，在完成認(rèn)購手續(xù)之后的70分鐘，賬戶中就有這筆115萬元的獎(jiǎng)金，如果說其他三獎(jiǎng)以上的中獎(jiǎng)人，完成認(rèn)購手續(xù)后，獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)項(xiàng)領(lǐng)不到，他們會(huì)不會(huì)訴諸媒體？這樣的話我們公司早就不存在了，你想想看我們會(huì)拿公司的名譽(yù)跟您開玩笑嗎？所以這是不可能的。”

　　然后詐騙集團(tuán)負(fù)責(zé)通知的人會(huì)留一個(gè)電話給受害人，稱自己是“財(cái)政部”的，或者是“國稅局”的付費(fèi)電話，要求對(duì)方進(jìn)行咨詢。

　　咨詢電話由詐騙集團(tuán)二線成員掌握，當(dāng)有人打電話咨詢時(shí)，他們就會(huì)告知受害人“健保局”、“稅務(wù)局”或“財(cái)政局”有一張現(xiàn)金支票要退還給他，要通過某銀行轉(zhuǎn)帳給他，并讓受害人與該銀行的主管聯(lián)系。

　　所謂的銀行主管則由詐騙集團(tuán)三線成員扮演，他們會(huì)通過電話教受害人如何到自動(dòng)柜員機(jī)上轉(zhuǎn)帳。一旦受騙的人拿著這個(gè)銀行卡在柜員機(jī)上轉(zhuǎn)帳的時(shí)候，因?yàn)榕_(tái)灣的柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬程序可能比較復(fù)雜，多數(shù)人不懂得怎樣轉(zhuǎn)賬，在這個(gè)轉(zhuǎn)帳的過程中，作案者就誘使對(duì)方把自已卡內(nèi)的錢實(shí)際上轉(zhuǎn)到了作案者的帳戶上去了。

　　就這樣，受害者原本以為可以得到一大筆退款，卻沒成想自己的大筆錢款在不知不覺間已經(jīng)流入了詐騙集團(tuán)的口袋，而這一系列使他們最終上當(dāng)?shù)碾娫挘�都是從詐騙集團(tuán)設(shè)在上海的窩點(diǎn)打出的。

　　騙子就這樣一步步打消“客戶”的疑慮，使詐騙得手，而“客戶”一旦落入第一道陷阱，接下來還有第二道、第三道，騙子們就這樣連環(huán)施騙，讓受害人為了所謂的“大獎(jiǎng)”欲罷不能。據(jù)稱，使用這種方法進(jìn)行詐騙，最多時(shí)一天就可騙取1000萬元新臺(tái)幣。

　　而詐騙成員的收入按詐騙金額的多少“分紅”，每月詐騙收入一般可達(dá)1萬元人民幣以上。

　　據(jù)警方初步調(diào)查得知，臺(tái)灣詐騙集團(tuán)在上海詐騙幾個(gè)月，受騙金額高達(dá)1000余萬元新臺(tái)幣(折合人民幣300余萬元)，“而實(shí)際數(shù)額可能會(huì)更大”。

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