| 香港去年涉及“洗黑錢”舉報的可疑個案升一成 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月09日 10:09 中國新聞網 | |||||||||
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中新網6月9日電 據香港大公報報道，香港金管局銀行政策部助理總裁唐培新表示，去年香港涉及洗黑錢舉報的可疑個案上升一成，由前年的一萬宗增至去年的一萬一千宗，由于有關舉報由警方與海關組成的聯合財富情報組調查，故金管局并不清楚香港洗黑錢個案數目。 但他重申，可疑個案趨升并非表示洗黑錢活動轉趨嚴重，只是反映銀行更準確分辨
為了確保銀行體系能有效防止清洗黑錢活動，香港金融管理局(金管局)8日發出經修訂的《防止清洗黑錢活動指引補充文件》(《補充文件》)，幫助銀行加強客戶管理，提高對恐怖分子籌資活動的監控和打擊能力。 有外國記者問到新指引會否因審查過于繁復而令外來資金流向鄰近地區，甚至流入地下錢莊時，唐培新指出，新指引已確保不會對客戶造成太多不便，以及銀行能繼續提供便于營商的服務。 |
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