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新華網(wǎng)香港6月8日電 (記者 劉詩(shī)平) 香港金融管理局8日發(fā)布經(jīng)修訂的《防止清洗黑錢(qián)活動(dòng)指引補(bǔ)充文件》及有關(guān)闡釋備注。
補(bǔ)充文件內(nèi)容加入了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在2001年10月發(fā)出的《銀行仔細(xì)查證客戶(hù)身分》的文件，以及打擊清洗黑錢(qián)財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織去年6月發(fā)出的經(jīng)修訂的40項(xiàng)建議。文件不僅包
括各類(lèi)新客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)程序，也包括持續(xù)監(jiān)察現(xiàn)有客戶(hù)的程序，還有防止恐怖分子籌資活動(dòng)的最新規(guī)定。
金管局連同香港銀行公會(huì)及存款公司公會(huì)同時(shí)編制了一套《闡釋備注》，就落實(shí)補(bǔ)充文件的規(guī)定提供實(shí)際指導(dǎo)，并解釋如何在各種仔細(xì)查證程序中運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)為本的方法。
金管局銀行政策部助理總裁唐培新說(shuō)，制訂補(bǔ)充文件及闡釋備注，是為了確保銀行體系有足夠的措施以防止清洗黑錢(qián)活動(dòng)，并同時(shí)兼顧銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)際需要。
唐培新在記者會(huì)上表示，去年香港查獲銀行舉報(bào)的懷疑洗錢(qián)個(gè)案為1.1萬(wàn)宗，較2002年1萬(wàn)宗有所增加。(完)
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