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中新社北京五月十三日電 (記者 魏晞) 國家外匯管理局主辦的“資金異常流動監測國際研討會”將于十四日正式閉幕。此次各國專家云集，國家外管局希望借“它山之石”，提高中國反跨境洗錢水平。
上個世紀中期以來，洗錢活動已經逐步發展成為一個專門性的、復雜的犯罪領域。洗錢犯罪通常具有跨國性、隱蔽性等特點，特別是跨境洗錢，往往涉及多個國家的不同司法
體系，存在司法管轄上的“涉外因素”和“灰色區域”，監管難度較大。
國家外匯管理局副局長馬德倫認為，一個有效的跨境資金流動監測體系，將有助于獲取有價值的反洗錢情報信息，識別和發現涉嫌違法犯罪活動的金融交易和主體，為執法機關提供情報支持，從而構筑起有效的防范和打擊洗錢的金融防線。
研討會期間，外方專家就國際社會和各國反洗錢與反恐融資(AML／CFT)的法律準則、國際反洗錢狀況、金融情報中心的職能及具體運作、金融機構的反洗錢職責、異�？缇迟Y金交易的監控等方面進行了介紹，使中國同行分享了各國與地區反洗錢的實踐經驗和成功做法。
據了解，從去年三月到十二月的九個月里，外匯局共收到銀行報送的大額和可疑外匯資金交易報告金額累計為六千六百多億美元。外匯局利用大額和可疑外匯資金交易報告信息，與公安部門密切配合，成功破獲了多起“地下錢莊”及非法買賣外匯案件。
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