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中新網(wǎng)4月28日電 據(jù)銀監(jiān)會官方網(wǎng)站消息，為進一步凈化金融環(huán)境,健全金融票證違法犯罪防控機制,推動社會誠信和金融信用體系的建設,維護中國金融業(yè)的正常發(fā)展，公安部、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國人民銀行最近聯(lián)合發(fā)出通知，決定年內在全國范圍內聯(lián)合整治金融票證違法犯罪活動。此次聯(lián)合整治工作的重點是涉及商業(yè)匯票、信用證、信用卡違法犯罪的金融票證違法犯罪活動。
通知指出，隨著中國金融業(yè)的迅速發(fā)展、金融體制改革的不斷深化和金融市場逐步實行對外開放,金融票證業(yè)務在中國社會經(jīng)濟生活中發(fā)揮著越來越重要的作用。但涉及金融票證的違法犯罪案件也時有發(fā)生，嚴重破壞了國家正常的金融秩序和社會信用環(huán)境，影響了中國金融業(yè)的正常發(fā)展。
通知要求，各地、各部門要對金融票證等違法犯罪活動認真調查研究，對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索進行認真梳理，并因地制宜制訂重點明確的工作方案。要對上述違法犯罪活動突出的地區(qū)進行重點指導，重點督辦造成重大損失的、侵害弱勢群體和經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)利益的案件，對有關重大案件公安部將直接督辦，以確保此次聯(lián)合整治工作取得實效。
通知強調，各地、各部門要統(tǒng)一思想認識，加強協(xié)作配合。銀行業(yè)監(jiān)督管理部門要加強查處金融票證業(yè)務中的違法違規(guī)問題，對在工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌金融票證犯罪的線索，及時向公安機關移送；中國人民銀行要加強對有關票據(jù)制度規(guī)范和支付結算、支付清算規(guī)則的宣傳解釋，認真協(xié)調處理票據(jù)結算糾紛；銀行業(yè)金融機構要嚴格按規(guī)定進行審查和操作，堅持票據(jù)承兌和貼現(xiàn)的真實交易背景原則，對各類票證業(yè)務進行全面清理，對在清查及辦理金融票證業(yè)務中發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪的線索，要及時向公安機關報案；公安機關要對銀行業(yè)監(jiān)督管理部門、銀行業(yè)金融機構移送和舉報的案件及時開展調查，準確甄別案件性質，積極開展偵破工作。
公安部、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國人民銀行將建立聯(lián)絡協(xié)調小組，加強對此次聯(lián)合整治工作的組織和協(xié)調。
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