國洪起是誰？ 如這次不出事 可能成為中國首富

　　本報記者 楊得志

　　3月23日，一向神秘低調的富豪國洪起在下落不明長達兩個月之后，被江蘇省警方在北京抓獲并刑事拘留。至此，這位涉嫌制造了涉及北京、山東、江蘇、廣東等地、金額高達

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數十億元人民幣的系列金融詐騙大案的主謀，終于浮出水面。

　　國洪起，男，1958年出生，北京人，上世紀80年代曾因詐騙建設銀行貸款被判刑入獄。出獄后，靠買賣進口大件指標等方式積累了初始資金，并以此在山東創辦實業。隨后，他逐漸進入金融市場，長期在證券和投融資領域進行非法活動，并且編織了一張巨大的關系網。根據相關材料顯示，國洪起目前在香港和內地擁有數十家公司，所掌控的資產在80億元以上。

　　那么，國洪起的資產是怎樣迅速積累起來的呢？他又是以怎樣的手段，成為一個將數家證券公司和銀行等投資機構玩弄于股掌之上的“金融大盜”的呢？廣東證券股份有限公司(以下簡稱“廣東證券”)的一次內部審計稽查，掀開了國洪起利用金融監管空隙、瘋狂攫取資金的黑幕一角。

　　內外勾結“國債回購”

　　2003年10月，為了與中國華聞控股有限公司(以下簡稱“華聞控股”)進行股權合作，廣東證券對公司內部進行了一次例行業務檢查。他們意外地發現：公司下屬的北京長春橋路營業部3億元的國債債券不翼而飛。

　　在這3億元債券當中，不僅有公司自己的債券，還包括部分公司托管的客戶的債券。更蹊蹺的是，早在債券失蹤之前，這筆債券就已經被非法挪用進行債券回購。

　　操縱這筆債券回購的，是長春橋路營業部一個名為北京東方泰誠咨詢有限公司(以下簡稱“泰誠咨詢”)的客戶。檢查結果顯示，泰誠咨詢于2003年9月開始，在廣東證券北京長春橋路營業部做國債回購業務，而泰誠咨詢自己賬戶債券余額僅為0.1367億元，所做的債券回購業務量卻高達3.18億元，其余均挪用廣東證券的債券進行回購。至2003年底，泰誠咨詢共賣出廣東證券賬戶上的債券3.05億元，并將套現的資金全部提走。

　　進一步的審計稽查之后，廣東證券發現，問題遠遠不止3億元這么簡單。

　　所有的線索都指向同一個神秘的幕后人物———北京富豪國洪起。他通過自己控制的公司———泰誠咨詢(法定代表人為國洪起妻姐劉嚴)、北京泰怡軒房地產開發有限公司(法定代表人劉嚴)、北京賽克賽思科技投資有限公司(法定代表人為國洪起之妻孫滌非)、第一信用擔保有限公司(法定代表人劉嚴)分別在廣東證券北京長春橋路營業部和廣州西華路營業部開戶，進行國債回購業務。

　　其中，國洪起的妻姐劉嚴名下的公司負責從債券市場中非法“套錢”，而國洪起的妻子孫滌非的公司則負責“洗錢”。自2003年9月起，國洪起勾結廣東證券長春橋路營業部總經理饒金良和副總經理朱捷，利用電腦交易系統在泰誠咨詢戶上虛增國債，回購后將巨額資金3.05億元人民幣挪走。同時，國洪起勾結廣東證券廣州西華路營業部總經理吳克夫和交易員張泓等人，不斷在泰怡軒賬戶上虛增債券。

　　截至今年1月9日，國洪起、吳克夫、張泓等人通過虛增債券累計卷走資金達16.67億元。

　　“嘉利來大坑”背后接盤者

　　這近17億元資金到底流向何處了呢？目前已經掌握的一些情況表明：國洪起主要通過廣東正安發展貿易有限公司轉入北京賽克賽思近6億元，轉入山東九九集團近3億元；而廣東正安發展貿易有限公司的股東正是國洪起和他弟媳，山東九九集團法定代表人是國洪起之妻孫滌非。而且，國洪起還直接劃入其個人賬戶4262萬元。

　　國洪起正是通過自己編織的這一張大網，源源不斷地從國債回購市場中非法套來資金，流向他在全國各地的一個個投資項目。其中，就包括轟動一時的北京嘉利來世貿中心項目。

　　曾經將商務部卷入行政訴訟官司的“嘉利來世貿中心”項目，盡管現在還只是一個大坑，但其潛在的價值十分驚人。實質上，在北京市外經貿委同意更換股東后，新的進入者只要提供1200萬美元的注冊資金，就可以得到價值6億元人民幣的權益。幾乎沒有房地開發背景的香港美邦成了替換香港嘉利來的幸運兒。據悉，神秘的香港美邦公司出資720萬美元(約合人民幣6000萬元)獲得了合作公司40.2%的股權；到2002年，又順利獲得北京安華持有的19.2%股權，進而持有后續公司60%股份。

　　就在獲得嘉利來在合作公司中的股份的當天，美邦竟然就在香港著手轉賣這份權益。香港渣打銀行提供的資信證明顯示：香港美邦在2001年6月15日開設賬戶，總存款額不到1000萬港幣。這一切都說明，香港美邦很可能是為了繼承嘉利來的權益注冊的一個“托兒”。

　　根據從香港公司注冊登記處了解到的情況，香港美邦轉賣股權的兩家接盤公司———香港建輝投資和香港九九國際集團的董事長，都是香港居民陳天鍇。陳天鍇在香港共注冊了9家私人公司，國洪起在其中6家公司中擔任董事。香港九九國際集團的董事只有陳天鍇、國洪新和國洪起。此外，一位知情律師提供的消息說，后續公司的控股權最終為一家名為賽克賽思的投資公司掌握，而這家公司正就是北京賽克賽思科技投資有限公司，同時，該公司與山東九九集團為關聯公司。

　　據可靠消息，在2002年下半年，北京賽克賽思科技投資有限公司曾幾次給過香港美邦公司法定代表人、大股東董平支票，累計金額在兩億元左右。

　　其間的轉讓內幕，詳細情況也許只能等到檢察機關偵查結束之后才會有定論。但從目前這些公開的資料可以初步推斷：看中位于北京CBD黃金地段的“嘉利來世貿中心”巨大的潛在價值，并暗度陳倉“接過”大坑60%股權的，正是“金融大盜”國洪起。

　　四省市司法機關介入

　　廣東證券自內部稽查后，在堵住漏洞的同時，迅速和華聞控股于2004年1月2日向北京市海淀區人民檢察院舉報了饒金良、朱捷伙同國洪起利用債券回購侵吞其資產的犯罪行為。

　　自此，這個以國洪起為首，利用金融體系漏洞，大肆挖國家墻腳，侵吞巨額財產的黑金詐騙團伙開始受到各地司法機關的追查，一系列觸目驚心的金融大案浮出水面———

　　今年1月6日晚，北京市海淀區人民檢察院傳訊了犯罪嫌疑人國洪起、饒金良、朱捷；

　　2月20日，海淀區檢察院對朱捷涉嫌挪用公款罪立案；

　　3月3日，海淀區檢察院依法刑事拘留了朱捷和饒金良，并于3月4日對饒金良以涉嫌挪用公款罪立案；

　　3月16日，海淀區檢察院依法查封了北京賽克賽思科技投資有限公司在廣東證券的所有資產；

　　3月17日，海淀區檢察院依法查封了第一信用擔保有限公司在廣東證券和泰誠咨詢在廣東證券的所有資產；

　　3月15日，江蘇省公安廳就國洪起、國洪新、北京賽克賽思科技投資有限公司涉嫌詐騙犯罪一案立案，并刑事拘留了廣東證券廣州西華路營業部總經理吳克夫。立案并實施刑事拘留的主要依據是：江蘇省公安廳已經查明，在北京賽克賽思科技投資有限公司與南京祿口國際機場投資公司簽訂資產置換協議時，國洪起等人勾結廣東證券廣州西華路營業部總經理吳克夫，提供虛假的資金存入證明，涉嫌詐騙了該公司的3億多元資產；

　　3月24日，山東省公安廳派工作人員將山東國投在廣東證券北京營業部的賬戶凍結；

　　自海淀區檢察院傳訊國洪起后，山東九九集團的法人代表、國洪起的妻子孫滌非也突然失蹤。山東省司法機關在對該公司資產狀況進行清查時發現，國洪起等人在山東當地也有大量騙取貸款和抽逃資金的行為；

　　此外，國洪起等人還涉嫌利用虛增的國債做抵押，騙取廣東發展銀行近7億元銀行貸款，廣東警方已經對其立案進行調查；

　　……

　　目前，北京、山東、江蘇、廣東四省市司法機關，正在對此案進行全力追查，國洪起等人的金融犯罪事實正在被不斷查證。