| 我國反洗錢機制初步形成 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月12日 07:07 中國青年報 | |||||||||
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本報訊 (記者嚴樺) 來自國家外匯管理局的消息說，截至2003年末，該局共收到全國各外匯指定銀行報送的2003年3月至12月的大額和可疑外匯資金交易報告累計264.95萬筆、6617.92億美元。 根據篩選數據，國家外匯管理局平均每月都及時向外匯分局移交2000多個需繼續核查的企業和個人的名單。外匯領域反洗錢工作機制的初步形成，已經產生了積極的效果。
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