2003年是國(guó)家外匯管理局正式實(shí)施大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度的第一年。根據(jù)中國(guó)人民銀行反洗錢工作部署，國(guó)家外匯管理局積極貫徹落實(shí)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，外匯領(lǐng)域反洗錢工作取得了積極進(jìn)展。目前，外匯領(lǐng)域的反洗錢工作機(jī)制已初步形成，并在遏制和打擊外匯領(lǐng)域的違法違規(guī)活動(dòng)方面發(fā)揮了重要作用。

黃頁(yè)微成本營(yíng)銷方式 不見(jiàn)不散約會(huì)新主張 小戶型主陣容揭曉 多媒體互動(dòng)學(xué)英語(yǔ)

　　截至2003年末，國(guó)家外匯管理局共收到全國(guó)各外匯指定銀行報(bào)送的2003年3月—12月的大額和可疑外匯資金交易報(bào)告累計(jì)264.95萬(wàn)筆、6617.92億美元。根據(jù)篩選數(shù)據(jù)，國(guó)家外匯管理局平均每月都及時(shí)向外匯分局移交2000多個(gè)需繼續(xù)核查的企業(yè)和個(gè)人的名單。