2004年將完善對銀行業金融機構各類案件統計報告制度

　　國際金融報 發自北京

　　中國銀監會2月11日表示，銀監會2003年加大了對銀行業金融機構的監管力度，全年共查處違規經營機構1242家，直接或責令有關單位對3251名違規人員進行了處分。其中，在對 國有商業銀行開展的現場檢查中，處理違規機構242家，處理有關責任人員1928人(含移交司法機關16人、開除36人、撤職40人等)。

　　2003年各銀行業金融機構根據銀監會的要求，高度重視查處違法違規案件工作，全力配合司法機關追繳資金，減少損失；在案件查處工作中，不僅嚴肅處理作案人員，而且根據有關規定，嚴肅追究有關領導的責任。

　　中國農業銀行在查處黑龍江省七臺河市分行劉富非法挪用資金案件中，由于采取有力措施，將非法挪用的1190.5萬元資金全部追回，并根據有關規定，給予21名直接責任人、領導責任人和其他相關責任人不同程度的處理，其中，開除3人，開除留用查看3人。

　　中國建設銀行在查處陜西省榆林市靖邊天然氣石油專業支行張小云貪污公款案中，對作案人開除公職，移交司法機關處理，同時對榆林分行、靖邊支行主管領導給予相應處分。

　　各銀行業金融機構通過查處案件認真查找管理工作上的漏洞，利用案件對員工進行警示教育。

　　中國工商銀行查處了云南省分行營業部呈貢縣支行王繼剛180萬元結算詐騙案件，從中發現票據交換制度執行不嚴，印章審核管理和會計監督管理薄弱，會計人員兼崗和憑證傳遞工作中存在的嚴重隱患。

　　中國銀行查處了河北省秦皇島分行海港支行張建三非法挪用資金案后，對全轄員工進行警示教育，同時制定實施了營業網點定期必查制度和工作檢查問責制度。

　　為加強對各類違法違規案件的查處工作，嚴厲打擊金融犯罪，2004年銀監會將完善對銀行業金融機構各類案件統計報告制度，督促其進一步加大案件查處力度，加強內部控制，完善公司治理結構，提高員工素質，從體制、機制、制度、管理上著力解決銀行業金融機構違法違規行為。

　　《國際金融報》(2004年02月12日第一版)