新華網北京3月27日電(記者王雷鳴邱紅杰)

　　公安機關反洗錢初顯威力

　　我國廣東、福建公安部門日前開展了打擊地下錢莊的專項行動，一舉打掉32個地下錢莊，收繳贓款、贓物價值3000多萬元，抓獲了包括地下錢莊莊主在內的犯罪嫌疑人90多名。

這是公安機關近期打擊洗錢犯罪取得的成果之一。

　　據公安部經濟犯罪偵查局介紹，我國公安部門在反洗錢方面的工作雖尚處于起步階段，卻已初步顯示出打擊這種犯罪的力量，對洗錢犯罪起到了有效震懾作用。

　　為了促進反洗錢工作的展開，公安部經濟犯罪偵查局于去年4月專門成立了洗錢犯罪偵查處，負責制定預防、打擊洗錢犯罪活動的對策和措施，協調、指導、部署各地公安機關經偵部門依據刑法查處洗錢犯罪案件，以及國際合作等方面的工作。洗錢犯罪偵查處成立以來，積極加強與金融、外匯、財政、外交等有關職能部門在反洗錢工作中密切合作，建立了相關協作制度，跟蹤、分析、協查可疑資金的流動情況，共同做好洗錢犯罪的預防工作。

　　據經濟犯罪偵查局一位負責人介紹，近一段時間，公安機關針對金融機構及金融監管部門移交的可疑金融交易線索進行了認真調查，針對一些復雜、疑難案件，公安機關與金融機構或金融監管等部門組成聯合調查組，共同開展調查工作。

　　為了加大打擊洗錢犯罪的反應速度，各級公安機關都設立了專門機構或由專人負責受理洗錢犯罪的舉報線索。對舉報的線索，公安機關均認真開展了調查，經初查發現涉嫌犯罪的，由公安機關進一步調查，并在適當的時候將調查結果向舉報人反饋。目前，公民和公司、企業舉報或提供洗錢犯罪線索成為當前揭露和打擊洗錢犯罪案件的一個重要來源。

　　此外，公安機關在開展偵辦工作的同時，還有針對地研究辦案中所遇到的有關問題，在偵辦案件實踐的基礎上，目前已向立法部門提出了擴大洗錢上游犯罪的定罪范圍、完善洗錢犯罪的認定標準等立法建議。

　　我國積極參與反洗錢國際合作

　　隨著洗錢犯罪的國際性特征日益明顯，我國不斷加大反洗錢的國際合作力度，目前已與40多個國家建立了合作關系。

　　據公安部外事局介紹，我國自1989年以來先后加入了聯合國多項有關公約和條約，并按照有關規定，在國內采取了有效措施開展打擊洗錢和恐怖活動融資活動。我國還與幾十個國家簽署了70多個有關警務合作、打擊犯罪等方面的合作協議、諒解備忘錄和紀要。在接受有關國家向我國派駐警務聯絡官的同時，我國也向美國、土耳其、泰國等5個國家派駐了7名警務聯絡官。

　　統計顯示，公安部近兩年收到20余個境外執法部門洗錢犯罪線索的協查函100余件，均及時部署調查工作，竭盡所能查尋線索，查找犯罪嫌疑人下落等，并將核查結果及時回復對方。2001年9月，內地警方協助一境外執法當局調查一起涉及巨額資金的洗錢犯罪案件，最終使涉案的40余名犯罪嫌疑人被成功起訴。此外，我國按照國際公約和條約的有關規定，采取了有效措施開展打擊恐怖活動融資的國際合作，去年以來，公安部共協助國外執法部門調查涉恐資金線索10余件。

　　據公安部經濟犯罪偵查局一位負責人介紹，為加強國際交流，掌握國際反洗錢最新動態和技術手段，公安機關積極派員參加有關反洗錢培訓項目，并派員赴法國、俄羅斯、印度尼西亞、香港等國家和地區參加有關反洗錢國際會議，考察反洗錢法律、運行機制等，就雙邊的反洗錢合作機制進行了積極有效的探索，并與這些國家的反洗錢執法部門建立了較為密切的合作關系。為了開展反洗錢工作的需要，公安部還于2002年4月成立了洗錢犯罪偵查處，主要負責調查、研究、掌握國內外洗錢犯罪活動的基本特征，制定打擊措施，與國際有關組織和警方開展反洗錢執法合作等工作。

　　新聞背景：洗錢犯罪

　　洗錢犯罪就是通過種種手段使“黑錢”轉變為“合法財產”，從而掩飾、隱瞞其真實來源和性質的過程。所謂“黑錢”就是指違法犯罪所得及其產生的收益，如販毒、走私、詐騙、盜竊、貪污、偷漏稅等獲得的非法利益。

　　據公安部經濟犯罪偵查局有關負責人介紹，洗錢犯罪可以和絕大多數的犯罪共生，是這些犯罪的下游犯罪。從司法角度看，洗錢成為一種“犯罪屏障”，既妨害了司法活動，也助長犯罪分子有恃無恐的氣焰，促使他們不斷實施犯罪。從金融管理秩序角度來看，洗錢活動往往借助于合法的金融網絡清洗大筆黑錢，這不僅侵害了金融管理秩序而且也嚴重破壞了公平競爭規則，破壞了市場經濟主體之間的自由競爭，從而對正常、穩定的經濟秩序帶來一定的負面影響。

　　據國際貨幣基金組織統計，全球每年非法洗錢的數額約占世界國內生產總值的2%至5%，介于6000億至1.8萬億美元之間，且每年以1000億美元的數額不斷增加。特別是在當前經濟全球化、資本流動國際化的情況下，洗錢活動對國際金融體系的安全、對國際政治經濟秩序的危害極大。因而，國際社會中洗錢與反洗錢的斗爭從來就沒有停止過。(完)