| 外匯局成立反“洗錢”機構 加大打擊跨境犯罪 | ||
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| http://whmsebhyy.com 2003年03月20日 07:30 人民網-國際金融報 | ||
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國家外匯管理局成立反“洗錢”工作專門機構，以加大對跨境“洗錢”和“地下錢莊”的打擊力度，進一步完善反洗錢工作機制。 據國家外匯管理局有關人士3月19日介紹，成立反“洗錢”工作專門機構主要是為了完善反“洗錢”工作組織建設，統一協調外匯局系統的反“洗錢”工作。
據介紹，去年外匯管理系統查處各類外匯違規案件1.2萬件，涉案金額90多億美元，收繳罰沒款1億多元人民幣。同時，還配合公安、工商等部門，搗毀地下錢莊及黑市窩點78個。 今年年初，中國人民銀行頒布了《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，并已從3月1日起正式實施。這個管理辦法實施以來，各金融機構已按規定向外匯局報告大額和可疑外匯資金流動的數據。 (張建平) 《國際金融報》(2003年03月20日第一版)
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