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外管局和公安部：將嚴打地下錢莊非法炒匯

http://whmsebhyy.com 2002年07月06日 10:26 中國新聞網

　　中新網北京7月6日消息：國家外匯管理局和公安部日前宣布：打擊“地下錢莊”將是下半年中國打擊非法買賣外匯的重點。

　　中央電視臺報道說，中國警方近兩年共協助外國警方調查涉及洗錢犯罪線索70多起，涉及17個國家和地區，洗錢案件在中國有日益增多的趨勢。另外，與洗錢犯罪密切相關的還有“地下錢莊”的非法經營活動。

　　據介紹，目前，“地下錢莊”主要有兩種類型。一種是通過外匯非法交易，莊主賺取外匯與人民幣之間的匯價差。這種非法活動隨著外匯管理法規的不斷完善已有所收斂。另一種是“地下錢莊”作為職業機構，為外匯違法犯罪資金流動提供服務。這將是國家外匯管理局和公安部重點打擊的對象。

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