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本報(bào)記者王旭報(bào)道 記者昨天從中國人民銀行獲悉，該行即將成立的反洗錢處正在緊張籌備中。上個(gè)月央行籌備反洗錢處 每筆異常款項(xiàng)都將成為調(diào)查對象國家外匯管理局和公安部聯(lián)合宣布今年打擊非法買賣外匯的重點(diǎn)之一是結(jié)合反洗錢工作，進(jìn)一步打擊“地下錢莊”。中國銀行也于近日表示，將積極做好反洗錢工作。這一系列的舉動(dòng)無疑透露出這樣的信息：反洗錢已經(jīng)成為各監(jiān)管部門今年工作的重中之重。
據(jù)了解，我國警方近兩年共協(xié)助外國警方調(diào)查涉及洗錢犯罪線索70余起，涉及17個(gè)國家和地區(qū)，而且我國洗錢犯罪日益增多，且數(shù)額不斷上漲。腐敗公職人員中，不少都涉及到洗錢問題，其中包括原海南省東方市市委書記戚火貴、原河南省汝州市市長徐中和、新中國成立以來最大受賄案的主犯深圳市計(jì)劃局財(cái)貿(mào)處處長王建業(yè)、原吉林省工會副主席薛景文。
有關(guān)經(jīng)濟(jì)專家把我國的幾種洗錢方式歸結(jié)為：一是先撈錢后洗錢，即公職人員大量貪污、受賄后，辭職下海辦公司或炒股，用新身份來解釋他不正常的暴富；二是邊撈錢邊洗錢，即搞“一家兩制”，自己在臺上利用權(quán)力撈錢，親屬則利用“下海”身份掩蓋黑錢來源；三是連撈錢帶洗錢，即政府官員或國企老總創(chuàng)辦私人企業(yè)、代理人企業(yè)，既可通過經(jīng)濟(jì)往來把黑錢轉(zhuǎn)移到這些企業(yè)的賬戶上，又可通過正常的納稅經(jīng)營再賺一筆。還有一類就是跨國洗錢，即利用國內(nèi)外市場日益密切的聯(lián)系，設(shè)法把黑錢轉(zhuǎn)移出去，或者在境外收取贓款并“洗白”。
外匯管理局和公安部負(fù)責(zé)人表示，現(xiàn)在正在研究建立情報(bào)采集和預(yù)警機(jī)制。將逐漸確立大額異常資金流動(dòng)監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)，建立可疑資金報(bào)告制度，形成從銀行到外匯管理部門再到公安部門的監(jiān)控報(bào)告、分析、偵查的工作機(jī)制。
第一個(gè)建立反洗錢機(jī)制的中國銀行有關(guān)人士透露：“我們現(xiàn)在會通過銀行結(jié)算系統(tǒng)，調(diào)查每一筆異常款項(xiàng)。比如說，一個(gè)公司的賬目一段時(shí)間突然增多，或者剛把資金劃到賬上，很快又打入另外一家機(jī)構(gòu)，這都將成為我們的調(diào)查重點(diǎn)。”
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