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2月5日出版的最新一期《財經》雜志稱，中國銀行紐約分行受罰事件的關聯人士之一周強曾與江蘇五礦一起經濟案件相關，并曾假借揚州經濟技術開發區名義在美騙取中資機構貸款。
去年2月，中國銀行紐約分行曾委托美國高特兄弟律師行在紐約起訴，控告一批公司和個人的欺詐巨額貸款的行為，主要被告系一對夫婦周強及劉平。據《財經》獲得的一份紐約 中行的起訴書指控，周、劉二人通過他們本人或其親屬擁有的以名為NBM公司及相關公司從中國銀行紐約分行騙取貸款，并與銀行內部人士通同作弊，使中行紐約分行在1992年到2000年的八年內損失了3400萬美元。
《財經》通過采訪發現，周強原系江蘇省五礦進出口公司(簡稱江蘇五礦)外貿業務人員，80年代末從南京被派往美國洛杉磯金美公司，為一般業務員。他1990年曾卷入一起鑄鐵體育用品的欺詐案，使公司蒙受了重大損失。周本人因已拿到美國綠卡離開了公司，但當時的江蘇五礦副總經理吳巧平因此案在國內被判了11年徒刑。
紐約中行所起訴的周強主持的公司主要是NBM及相關實體，其中包括一家名為揚美的公司。據紐約中行在起訴書中提供的結構圖，揚美公司持股70%的大股東正是揚州經濟開發區開發總公司(Yangzhou Municipal Economic Development Corp，下稱揚州經濟開發總公司)，另一名股東正是周強的妻子劉平，揚美公司總裁。一位揚州經濟開發總公司前負責人告訴《財經》，所謂揚美公司，系周強1992年底到揚州時，與當時的開發總公司總經理王繼先商定建立的公司。揚州一方并未出資，也未參與運作。當時為體現對應的合作，揚州還于1993年5月注冊了一家美揚公司，因從未投入實際運作早已被注銷。
1996年6月王繼先因經濟罪案去職后，周強曾找到該開發總公司負責人，要求簽署一份打印好的英文擔保函，用于揚美公司在美國向交通銀行紐約分行融資。該負責人予以拒絕，事后曾向紐約交行去函，表示揚州方面對揚美公司不承擔擔保責任關系。
以后，周曾私刻公章，偽造了一份“揚州市經濟開發區管理委員會”的擔保函到紐約中行融資。對方并未向揚州方面做過核實，貸款卻一路綠燈。在2000年初紐約中行起訴周強一干人及NBM公司時，揚州經濟開發區也是起訴對象之一。該知情人透露說，當時揚州有關方面曾收到對發律師發來的起訴書。但因擔保函被證明確系偽造，此項起訴未能成立。至2001年1月，揚美公司目前拖欠不還的中銀貸款本息總計12799435.00美元。
紐約中行今年1月18日曾因違規經營行為受到美國財政部貨幣監理署(Office of Currency Comptroller，簡稱OCC)與中國人民銀行的處罰，罰款總計2000萬美元。
據OCC與中國人民銀行在美發布的相關文件稱，此次罰款的主要原因因該分行向“與分行前管理層某些人員有個人關系的客戶們”提供了優惠，招致“紐約分行重大損失”。此外，中國銀行在美國的三家分行均存在經營上的“不安全和不可靠的行為”，包括“給單個客戶風險暴露過高、協助一樁信用證詐騙案和一樁貸款詐騙案、未經許可提前放棄抵押品并隱瞞不報，以及其他可疑活動和潛在的詐騙行為”。該行目前正在整改中。
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