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外匯是國家寶貴的經濟資源，但在外匯流通體制之外，有一批蛀蟲———地下錢莊，正在侵蝕著中國經濟的肌體。
一直以來，相傳在珠江三角洲一帶及周邊地區的某些企業中，都悄悄流傳著一個“錢莊”的地址，想換匯的企業只要將人民幣送到這個“錢莊”或匯到指定賬號，不日便會收到“錢莊”為其兌換的外幣；而需要人民幣的企業只要將外幣匯到指定的地方，同樣可以從“
錢莊”里拿到相應數額的人民幣。
日前，國家外匯管理局公布了惠州市惠東縣平山鎮一個以劉氏兄弟為首的炒買炒賣外匯的地下錢莊。
非法炒匯“一條龍”
據了解，在劉氏兄弟的地下錢莊進行非法外匯交易的大部分是企業，尤其是三資企業。這些企業為了逃避外匯管制套取外匯利差，紛紛把錢通過地下錢莊轉移。既源源不斷地解決了“錢莊”的外匯源泉問題，又能游離于現行的外匯監管之外。交易中大量使用的人民幣，則多是劉氏兄弟向當地一些商鋪支付一定手續費后大量套取的。
解決了非法外匯的源泉之后，劉氏兄弟展開了極其嚴密的非法交易運作。據參與辦案的惠州市公安局經濟保衛科劉警官介紹，該錢莊組織體系嚴密、內部進行專業化分工，并形成“一條龍”作業的流程。
在清算方式上，境外、境內各設錢莊，各自擁有相對獨立的融資清算系統的方式，一方面為境外需要人民幣資金的企業提供人民幣，而在香港收取外幣；另一方面，為境內需要外幣的企業在香港提供外幣，同時在境內收取人民幣。
在交易方式上，他們集以往黑市交易方式于一身，并在此基礎上按需求方的要求進行了“改良”。首先，交易方式上進一步簡化，通過電話聯系交易，在指定賬戶上劃轉，往往是交易完畢還不知道對方姓甚名誰。這樣操作，不僅方便快捷，而且斷了交易雙方今后的內訌之憂，令人覺得安全。其次，費用較為低廉。據有關部門初步測算，劉氏兄弟交易的獲益率一般為千分之一到千分之二之間。一個便宜三個愛，這也是企業選擇地下錢莊的原因之一。
為了能及時迅速地向需要人民幣的企業提供“服務”，“錢莊”還特備多輛炒匯的汽車，一天24小時都處于隨時待命的狀態。如有需要直接送“貨”上門。
反偵查手段高超
除了嚴密的運作體系，劉氏兩兄弟為了便于隱避、便于逃避打擊，在防犯上也煞費苦心。家中竟然安裝了監控系統。劉警官說：這種監控系統能夠讓他們在房間里面看到過往行人的情況。
家中戒備森嚴，劉氏兩兄弟還不放心，又找了一些合法的商店做掩護。“那些都是朋友借給我的賬戶，因為我沒有企業，沒有單位，就從朋友處借過來用一下，利用他們的賬戶來走錢。”在看守所里，犯罪嫌疑人劉振武這樣說。
由于資金往來巨大，為了不讓人看出破綻，劉氏兩兄弟還頻繁更換賬戶。國家外匯管理局惠州市支局綜合科龍(新聞,行情)科長點破了其中的奧秘。他說：“這些賬戶用的時間都不長，每隔三五個月他就換賬戶，每當換一個新賬戶的時候，他就逐步地從老賬戶里把資金轉到新的賬戶上來，以后這個老賬戶再也不用，3年時間他一共用了10個賬戶，可見，他們一開始就對這件事情進行了精心策劃。”
同時，為了不被發現，他們同客戶的聯系和交易基本上都是通過電話來進行，有時甚至送貨上門。龍科長說，“炒賣分子的聯系和活動都是電話來進行的，沒有任何的合同和契約。有時是現場交易，送貨上門，沒有任何記錄。就是對自己的一些賬本，也是過一段時間就銷毀，防范得比較嚴。”
自作孽不可活
“天網恢恢，疏而不漏”。這個特大非法外匯交易的地下錢莊最終還是被警方查獲。破案時，警方在劉氏兄弟住所———惠東縣平山鎮一幢毫不起眼的二層小樓的院落民宅內看到，新式點鈔機、驗鈔機、電腦一應俱全，地上還有散落的及正在銷毀的賬本記錄，可以想見昔日交易的“興隆”情景。專案組當場繳獲兩個保險柜，并乘勝追擊，對劉氏兄弟位于惠州市惠城區和惠陽縣淡水鎮另外兩個下線黑市窩點進行了全面打擊。此次出擊，共抓獲炒匯嫌疑人17名，查獲人民幣現金600多萬元，外幣少許，凍結的賬戶和存折加起來共28個(其中存折18個)，累計凍結資金達1051萬元人民幣。
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