涉嫌洗錢荷銀被罰8000萬美元

http://whmsebhyy.com 2005年12月21日 02:04 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　文青

　　日前，美聯(lián)儲和美國財政部的金融犯罪和制裁控制部門對荷蘭銀行處以了8000萬美元的高額罰款，原因是該行嚴(yán)重違反了美國有關(guān)洗錢的法律以及美國制裁伊朗和利比亞的相關(guān)措施。

　　據(jù)知情人士透露，這是美國歷史上針對一家銀行所處數(shù)額最高的罰款之一，在此之前近10年的時間荷蘭銀行駐迪拜和紐約代表處從事上述行為所涉及的金額達數(shù)十億美元。荷蘭銀行的發(fā)言人史蒂文·布萊尼(StevenBlaney)說:“荷蘭銀行承認自己犯了錯誤，我們接受處罰并表示悔意。我們已經(jīng)制定出了整改措施。”在迪拜，荷蘭銀行篡改了大量的電匯記錄，以掩蓋伊朗和利比亞的企業(yè)和個人向美國匯款以采購美國產(chǎn)品的事實。據(jù)知情人士說，荷蘭銀行迪拜代表處的上述違法行為是該行自己在2004年的一次內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的。荷蘭銀行的管理人士說，該行迪拜代表處的四名資深員工上個月被解雇。

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