中信證券股份有限公司關(guān)于召開2005年第一次臨時股東大會的第二次催告通知

　　特別提示

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確及完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　公司申請公司股票自臨時股東大會股權(quán)登記日次一交易日(7月28日)起停牌，如果公司臨時股東大會否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復(fù)牌，如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股東向流通股東支付的公司股份上市交易之日復(fù)牌。

　　中信證券股份有限公司于2005年7月5日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站等刊登了中信證券股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議公告暨召開2005年第一次臨時股東大會的通知，并于2005年7月20日在上述報刊與網(wǎng)站等刊登了中信證券股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告暨2005年第一次臨時股東大會修改提案公告。由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》的要求，現(xiàn)公告本次股東大會的第二次催告通知。

　　(一)會議的基本情況

　　會議召集人：公司董事會。

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2005年8月5日下午14：00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2005年8月1日-8月5日中上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

　　現(xiàn)場會議召開地點：暫定北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈四層南大廳，以最后一次催告通知為準(zhǔn)。

　　會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(二)審議事項

　　審議：中信證券股份有限公司股權(quán)分置改革方案。

　　本方案需要獲得參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票和參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票方為通過。

　　流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見附件1。

　　(三)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如股東會決議獲得通過，仍須按表決結(jié)果執(zhí)行。

　　(四)獨立董事征集投票權(quán)

　　為保護(hù)中小投資者利益，公司獨立董事采取向全體流通股股東征集投票權(quán)的形式，使中小投資者充分行使權(quán)力，充分表達(dá)自己的意愿。為此，公司全體獨立董事推舉王彩俊先生、杜蘭庫先生和張緒生先生作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序詳見2005年7月5日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《中信證券股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)報告書》和今日刊登在上述報紙和網(wǎng)站上的公司獨立董事公開征集投票權(quán)的第二次催告通知。

　　(五)表決權(quán)

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，如果出現(xiàn)重復(fù)投票，將按以下規(guī)則處理：

　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托征集人重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　2、如果同一股份通過現(xiàn)場或委托征集人重復(fù)投票，按《中信證券股份有限公司獨立董事公開征集投票權(quán)報告書》的規(guī)定處理，委托人未按規(guī)定撤銷對征集人的授權(quán)委托的，以委托征集人投票為準(zhǔn)。

　　3、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)及委托征集人投票，以委托征集人投票為準(zhǔn)。

　　4、如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托為準(zhǔn)。

　　5、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(六)催告通知

　　本次臨時股東大會召開前，公司將發(fā)布三次臨時股東大會催告通知，三次催告時間分別為7月18日、7月25日、7月29日。

　　(七)會議出席對象

　　1、截至于2005年7月27日(股權(quán)登記日)交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)束有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

　　(八)公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司申請公司股票自臨時股東大會股權(quán)登記日次一交易日(7月28日)起停牌，如果公司臨時股東大會否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復(fù)牌，如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股東向流通股東支付的公司股份上市交易之日復(fù)牌。

　　(九)股權(quán)分置改革方案實施

　　公司本次臨時股東大會如果審議通過股權(quán)分置改革方案，公司股權(quán)分置改革方案將開始實施。

　　(十)現(xiàn)場會議參加辦法

　　1、登記方式：符合第(七)項所述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合第(七)項所述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記。異地股東可以通過傳真方式登記。

　　2、登記時間：2005年8月3日至2005年8月4日，每日上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

　　3、登記地點：北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈三層中信證券股份有限公司董事會辦公室。

　　4、出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　5、聯(lián)系方法：

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈三層董事會辦公室

　　郵政編碼：100004

　　電話：010？84864818？61103、62004

　　傳真：010？84865567

　　聯(lián)系人：鄭京 彭立新

　　6、其他事項

　　會期預(yù)計半天，與會股東交通費和食宿費自理。

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司董事會

　　2005年7月25日

　　附件1：

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　股權(quán)登記日持有“中信證券”A 股的投資者，對公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對公司股權(quán)分置改革方案投反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報內(nèi)容相同。

　　如某投資者對公司股權(quán)分置改革方案投棄權(quán)票，只要將申報股數(shù)改為3股，其他申報內(nèi)容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、 對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。

　　2、 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán) 先生(女士)代表本人(單位)出席中信證券股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：

　　(法人股東加蓋單位印章、法人代表簽名)

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2005年 月 日（來源：上海證券報）