上海宏盛科技發展股份有限公司董事會決議公告暨召開2005年度第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　公司申請公司股票自臨時股東大會股權登記日次日起停牌，如果公司臨時股東大會

否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請股票于股東大會決議公告日復牌；如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股東向流通股東支付的公司股份上市交易之日復牌；

　　股東大會召開時間：現場會議召開時間為2005年8月8日上午9：30-11：30，網絡投票時間為8月2日至8月8日交易日的每天9：30-11：30，13：00-15：00；

　　股東大會召開地點：上海市浦東新區浦東大道143號浦東新舞臺；

　　本次股東大會股權登記日：2005年7月27日；

　　參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計；

　　本次網絡投票采用上海證券交易所交易系統進行。

　　公司2005年度董事會第六次臨時會議于2005年7月1日下午在公司會議室召開。龍長生董事長、孫自立副董事長、董事黃德豐、沈哲男、周延杰、張志高、吳憲和、劉紅忠出席了會議，董事鞠淑芝委托董事長龍長生出席會議并行使表決權，全體監事和公司高級管理人員列席了會議，會議由龍長生董事長主持。根據公司章程的規定，本次會議決議有效。全部董事一致審議通過了以下議案：

　　一、《公司股權分置改革方案》；

　　同意以現有流通股股本13，490，410股為基數，在方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東每10股獲得5股，公司控股股東上海宏普實業投資有限公司及上海市油脂公司、中國糧食貿易公司、中國植物油公司、上海市糧食儲運公司、中國信達資產管理公司、中鹽上海市鹽業公司等6家發起人股東以向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東支付對價，使流通股股東實際每10股獲得5股的股份，作為非流通股獲得流通權的對價。上述方案實施后，公司總股本、每股凈資產、每股收益等財務指標都將保持不變。

　　公司獨立董事張志高先生、吳憲和先生、劉紅忠先生認為本次股權分置改革方案符合國家有關法律法規和政策，以及公司章程的規定。

　　本方案尚需報國家主管部門批準，并經公司2005年度第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。

　　以上關于公司股權分置改革方案的說明，請投資者仔細閱讀7月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《上海宏盛科技發展股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　二、《關于召開2005年度第一次臨時股東大會的議案》；

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次會議采取現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票相結合的方式，具體事項如下：

　　(一)召開會議的基本情況

　　1、會議時間：現場會議召開時間為2005年8月8日上午9：30-11：30，網絡投票時間為8月2日至8月8日交易日的每天9：30-11：30，13：00-15：00。

　　2、會議地點：上海市浦東新區浦東大道143號浦東新舞臺。

　　(二)會議審議事項和網絡投票表決序號

　　審議《公司股權分置改革方案》，網絡投票表決序號為1。

　　(三)流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，本次股東大會所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，本次會議采用現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東大會審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第(六)項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，上市公司股東大會審議股權分置改革方案的，該上市公司的獨立董事應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司全體獨立董事張志高先生、吳憲和先生、劉紅忠先生一致同意劉紅忠先生作為征集人向公司流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《上海宏盛科技發展股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》或本通知第(七)項內容。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票，以免致使股東大會不能順利進行。由于股東重復投票而產生的不良后果，由股東個人承擔。

　　3、參加投票表決的重要性

　　股東大會由全體股東組成，是公司最高權力機構，參加股東大會、行使表決權是股東依法行使權利的主要途徑。股東可按照本通知的規定，參加股東大會并進行表決。若股東不能參加股東大會進行表決，則有效的股東大會決議對全體股東有效，并不因某位股東不參會、放棄投票或投反對票而對其免除。

　　(四)會議出席對象

　　1、凡2005年7月27日下午3點交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人不必為本公司股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　(五)參加現場會議登記方法

　　1、出席會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：(1)自然人股東持本人身份證、持股憑證；(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權委托書、代理人本人身份證；(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、持股憑證；(4)由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、持股憑證。股東可以信函或傳真方式登記。(現場參加會議的委托授權書請見附件1)

　　2、登記時間：出席現場會議的股東請于2005年8月3日至2005年8月5日工作日每天9：30-11：30，13：30-16：30期間登記。

　　3、登記地點：上海市浦東新區商城路618號良友大廈

　　聯系人：李樹郁

　　聯系電話：021-58765800，021-58870671

　　傳真：021-58870670

　　郵政編碼：200120

　　(六)流通股股東參加網絡投票程序事項

　　1、本次股東大會網絡投票起止時間為8月2日至8月8日工作日的每天9：30-11：30，13：00-15：00。

　　2、流通股股東進行網絡投票類似于買賣股票，流通股股東可根據公司股東大會網絡投票專用投票代碼和投票簡稱進行投票，其中申報價格代表股東大會議案，申報股數代表表決意見。對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。不符合上述要求的申報為無效申報，不納入表決統計。具體投票流程詳見附件2。

　　3、有關股東進行網絡投票的詳細信息請登錄上海證券交易所網站查詢(網址：www.sse.com.cn)。

　　(七)獨立董事征集投票權程序

　　公司獨立董事張志高先生、吳憲和先生、劉紅忠先生一致同意劉紅忠先生作為征集人向全體流通股股東征集擬于2005年8月8日召開的本公司臨時股東大會的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2005年7月27日下午收市后，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2005年8月1日至2005年8月5日工作日每天9：00-17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為獨立董事無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《上海宏盛科技發展股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》。

　　(八)公司股票停牌、復牌事宜

　　公司申請公司股票自臨時股東大會股權登記日次日起停牌，如果公司臨時股東大會否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請股票于股東大會決議公告日復牌；如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股東向流通股東支付的公司股份上市交易之日復牌。

　　(九)其他事項

　　1、注意事項：與會股東食宿及交通費用自理。

　　2、在本次股東大會召開前，公司將于2005年7月15日、7月22日、8月5日三次公告召開本次股東大會的催告通知，敬請各位股東關注。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技發展股份有限公司董事會

　　二○○五年七月四日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(或本單位)出席上海宏盛科技發展股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票：

　　1.委托人姓名或名稱(附注2)：

　　2.身份證號碼(附注2)：

　　3.股東帳號： 持股數：

　　4.被委托人簽名： 身份證號碼：

　　委托日期：2005 年 月 日

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注3)

　　附注：

　　1、如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　2、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。

　　附件二：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票要素

　　1、股票代碼

　　2、表決議案：申報價格

　　3、表決意見：申報股數

　　4、買賣方向：均為買入

　　二、投票操作

　　本公司發行的為A股，投票操作舉例如下：

　　滬市投資者如對本公司議案一(公司股權分置改革方案)投同意票，其申報為：

　　滬市投資者如對本公司議案一投反對票，其申報為：

　　三、注意事項

　　對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。（來源：上海證券報）