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●2005年2月15日(春節(jié)后開(kāi)市前一天)，萬(wàn)匯期貨財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)公司保證金賬戶上2800萬(wàn)元不翼而飛，16日向派出所報(bào)案。同時(shí)，公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理嚴(yán)芳、副總經(jīng)理卞明夫婦聯(lián)系不上。
●2005年2月17日，萬(wàn)匯期貨發(fā)布公告稱“公司兩名高管突然失蹤，給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管部門已介入調(diào)查。自即日起，暫停辦理出金。”
●2005年2月18日，萬(wàn)匯期貨發(fā)布公告稱“公司財(cái)務(wù)狀況惡化，不能滿足交易所關(guān)于追加最低結(jié)算準(zhǔn)備金的要求”，“公司決定停止開(kāi)倉(cāng)，只能平倉(cāng)”。有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人稱，萬(wàn)匯期貨僅在上海賬戶留有90萬(wàn)元。
●2005年2月23日，萬(wàn)匯期貨40多位客戶集體向萬(wàn)匯期貨特別處理工作組提出移倉(cāng)申請(qǐng)。
●2005年3月1日，萬(wàn)匯期貨發(fā)布公告稱“20個(gè)交易日內(nèi)對(duì)在本公司開(kāi)戶的客戶權(quán)益進(jìn)行登記”。
●2005年3月16日，當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)監(jiān)管部門向萬(wàn)匯期客戶表示，爭(zhēng)取在“五一”之前清償所有個(gè)人客戶的保證金。
●2005年4月18日，萬(wàn)匯期貨發(fā)布公告具體說(shuō)明個(gè)人客戶保證金的清償方案。
●2005年4月20日至22日，萬(wàn)匯期貨所有個(gè)人客戶保證金清償完畢。
萬(wàn)匯期貨：注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，股東為北京中天航業(yè)投資有限公司和天紀(jì)投資發(fā)展有限公司。早在1993年年初就參與了國(guó)際期貨業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)最早參與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的單位之一。2003年萬(wàn)匯期貨以1137.81億元的代理交易額排在全國(guó)第25名，2004年上升到全國(guó)第20位。
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