關(guān)于上投貨幣基金托管協(xié)議等有關(guān)內(nèi)容更正公告

　　本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　出席的股東(股東授權(quán)代理人)共40人，共持有代表公司45，842，315股有表決權(quán)股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的18.8652%；

　　其中流通股股東(股東授權(quán)代理人)共33人，共持有公司832，315股有表決權(quán)股份，占所有流通股股份總數(shù)的0.5945%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3425%；

　　非流通股股東和股東授權(quán)代理人共7人，共持有公司45，010，000股有表決權(quán)股份，占所有非流通股股份總數(shù)的43.6990%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的18.5226%；

　　A股股東(股東授權(quán)代理人)共35人，共持有公司45，165，078股有表決權(quán)股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的18.5865%；

　　B股股東(股東授權(quán)代理人)共5人，共持有公司677，237股有表決權(quán)股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2787 %。

　　本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此外，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及上海市國耀律師事務(wù)所律師出席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)審議通過了如下決議：

　　關(guān)于授權(quán)董事會(huì)完成擬轉(zhuǎn)讓本公司所擁有的開開廣場(chǎng)部分樓層相關(guān)工作的議案。

　　參加表決的股數(shù)為：45，842，315股，意見如下：同意：45，842，315股，占100%；反對(duì)：0股 ；棄權(quán)：0股。

　　參加表決的A股股數(shù)為：45，165，078股，意見如下：同意：45，165，078股，占100%；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

　　參加表決的B股股數(shù)為：677，237股，意見如下： 同意：677，237股，占100 %；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

　　參加表決的流通股股數(shù)為：832，315股，意見如下：同意：832，315股，占100%；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

　　參加表決的非流通股股數(shù)為：45，010，000股，意見如下：同意：45，010，000股，占100%；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)的全過程經(jīng)上海市國耀律師事務(wù)所律師呂國耀、俞劍彬律師見證并出具《2005年度第2次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書(<2005>滬國律項(xiàng)字第10-4號(hào))》。該所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議

　　2、律師出具的法律意見書

　　特此公告

　　上海開開實(shí)業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　2005年4月27日