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[世華財訊]國家外匯管理局采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，取得了較好的成效。
國家外匯管理局29日消息，按照國務院和中國人民銀行關于反洗錢工作的要求，國家外匯管理局承擔著監督管理大額和可疑外匯資金交易報告工作，打擊跨境洗錢犯罪活動的重要職責。為確保切實履行好這項重要職責，國家外匯管理局采取了一系列有力的措施，扎實
開展反洗錢專業隊伍的建設工作，取得了較好的成效。
一是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，國家外匯管理局黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強外匯局系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。為此，總局在管理檢查司設置了反洗錢工作管理處，各分局也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，局領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。
二是認真選配工作人員�？偩忠螅鞣志謶⒁鈱⒁恍┪幕潭容^高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、外語交流能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各分支局均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機、英語等專業獲得學士以上的學位。
三是有組織地開展業務培訓。首先，國家外匯管理局充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。因此，國家外匯管理局高度重視對金融機構反洗錢工作的教育指導和配合，真心實意地幫助金融機構提高反洗錢工作能力。到目前為止，國家外匯管理局先后舉辦了兩期面對銀行系統的國內反洗錢業務培訓，來自各外匯指定銀行反洗錢部門的負責人、業務骨干共400多人參加了培訓。此外，國家外匯管理局還與中國銀行、交通銀行等商業銀行舉辦了有關的業務研討活動，并派員到商業銀行講授反洗錢的工作要求和操作規定。
其次，國家外匯管理局認真抓好本系統的反洗錢專業隊伍的建設。除總局組織對全系統的反洗錢工作人員進行培訓外，福建、浙江、廣東等分局分別組織對轄內的支局工作人員進行了培訓，從而保證了反洗錢工作制度在各級機構得以正常實施。
為了促進反洗錢工作人員專業水平的提高，國家外匯管理局以開放求實的態度，注意學習和借鑒國際反洗錢的先進經驗，“走出去”接受境外培訓，分別于2003年10月和2004年8月兩次選派青年業務骨干前往美國、澳大利亞接受業務培訓，已有23個分局的一線反洗錢工作人員參加了以上的境外培訓。培訓人員較為系統地學習了美澳兩國在反洗錢立法、金融情報中心的運作模式、反洗錢信息系統開發建設、金融交易報告信息的分析和跨境異常資金流動監測分析技巧等方面的知識和經驗。
國家外匯管理局還計劃在今明兩年內對所有分局的一線反洗錢工作人員輪訓一遍。此外，國家外匯管理局還派員與全國人大預算工作委員會、國務院法制辦、中國人民銀行、公安部、財政部一道赴國外進行業務考察，豐富了有關人員的視野。
在“走出去”的同時，國家外匯管理局還注意將外國專家“請進來”，向他們學習反洗錢的先進經驗。多次派人參加了由反洗錢金融行動工作組（FATF）、世界銀行、國際貨幣基金組織和沃爾夫斯堡集團等國際組織在境內舉辦的各種反洗錢國際研討會，與來自以上國際組織、各個國家以及港澳地區的反洗錢專家進行了有益的探討和交流，及時地了解國際反洗錢的最新動態，提高了反洗錢人員的理論素質和國際視角。
四是結合實際開展理論調研，編寫有關培訓教材，提高工作人員的理論水平。鑒于我國反洗錢工作起步較晚，實踐經驗和理論研究較薄弱，國家外匯管理局以及有關分局組建了反洗錢課題研究小組，對我國反洗錢實踐和理論中的一些難題進行調查研究，并及時將研究成果推廣。自2003年以來，國家外匯管理局已先后組織編寫了《國際反洗錢行動與中國外匯領域反洗錢實踐》、《洗錢與反洗錢》等近百萬字的專著。近期，外匯局還將整理、翻譯和匯編國際研討會和境外培訓過程中所接觸到的國外反洗錢重要文獻，以進一步提高反洗錢工作人員的理論水平。
(劉暢 編輯)
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