貪污賄賂將被納入洗錢上游犯罪概念

　　全國(guó)人大常委會(huì)預(yù)算工委組織17個(gè)部委參與反洗錢法的立法，貪污賄賂將納入洗錢上游犯罪概念，監(jiān)管機(jī)構(gòu)由央行的信息分析中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　據(jù)第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)4月21日?qǐng)?bào)道，將于4月25至29日舉行的十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議將首次審議反洗錢法草案。專家表示，草案將會(huì)把貪污賄賂也納入洗錢上游犯罪概念，監(jiān)管機(jī)構(gòu)由央行的信息分析中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　全國(guó)人大常委會(huì)預(yù)算工委組織了17個(gè)部委參與反洗錢法的立法，包括公安部、財(cái)政部、人民銀行、稅務(wù)總局、海關(guān)總署、商務(wù)部等部門都在內(nèi)。

　　中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、反洗錢研究專家張起淮表示，反洗錢法和很多部委都有比較緊密的關(guān)聯(lián)，因?yàn)檫@部法和打擊

　　張起淮表示，反洗錢法公布之后，各部委的相關(guān)法規(guī)也必須隨之調(diào)整，比如中國(guó)人民銀行的《金融機(jī)構(gòu)的反洗錢規(guī)定》等，必然要作出修改，有些甚至要廢止。

　　中國(guó)人民銀行有官員認(rèn)為，反洗錢法最核心的問(wèn)題是擴(kuò)大對(duì)洗錢犯罪的上游犯罪定義范圍。由于我國(guó)《刑法》對(duì)洗錢犯罪的上游犯罪定義過(guò)窄，洗錢活動(dòng)多以其他罪名定罪。

　　預(yù)算工委主任、反洗錢法起草工作小組組長(zhǎng)俞光遠(yuǎn)也表示，近年司法實(shí)踐中，貪污、賄賂、腐敗犯罪等有上升勢(shì)頭。這些犯罪也多與洗錢活動(dòng)密切相連，有的官員甚至通過(guò)送子女出國(guó)留學(xué)的方式來(lái)洗錢。

　　資料顯示，2003年3月至今，中國(guó)人民銀行總行共收到經(jīng)分支機(jī)構(gòu)甄別的人民幣可疑支付交易報(bào)告3061筆；國(guó)家外匯管理局共收到可疑外匯資金交易報(bào)告17.05萬(wàn)筆，報(bào)告金額97.2億美元。 類似洗錢活動(dòng)日益猖獗，其中一個(gè)重要原因是對(duì)這類犯罪打擊不力。因此，應(yīng)考慮將貪污、賄賂、腐敗犯罪和其他嚴(yán)重犯罪也規(guī)定為洗錢罪的上游犯罪。

　　有關(guān)專家也表示，反洗錢法很可能會(huì)擴(kuò)大上游洗錢的定義范圍。張起淮認(rèn)為，反洗錢法應(yīng)該會(huì)對(duì)犯罪主體的定位范圍擴(kuò)大至政府機(jī)關(guān)人員、金融機(jī)構(gòu)人員和掌握金融實(shí)體的人員等。

　　但是，張起淮認(rèn)為，洗錢犯罪事實(shí)的認(rèn)定也是個(gè)難題，因此反洗錢法就目前看來(lái)，應(yīng)該不會(huì)對(duì)罪名和量刑標(biāo)準(zhǔn)有很細(xì)的規(guī)定。

　　目前，中國(guó)的反洗錢體系由央行反洗錢局、外管局反洗錢處、央行反洗錢檢測(cè)分析中心三個(gè)機(jī)構(gòu)組成。

　　張起淮表示，今后這三個(gè)機(jī)構(gòu)應(yīng)該加強(qiáng)合作，形成有效的資源共享機(jī)制。但是，三處合一的說(shuō)可能性不大。

　　反洗錢法草案中涉及監(jiān)管體制與機(jī)構(gòu)調(diào)整的內(nèi)容，依然維持了之前征求意見稿的設(shè)計(jì)，目前分散在央行與外管局的反洗錢監(jiān)管職能，將由央行的信息分析中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)收集、分析和報(bào)告。

　　張起淮表示，對(duì)比西方的金融行動(dòng)特別小組（FATA），中國(guó)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）權(quán)力太弱，如果維持現(xiàn)狀，有可能會(huì)影響到將來(lái)的執(zhí)法力度。

　　他認(rèn)為，雖然中國(guó)已經(jīng)針對(duì)國(guó)情完成了初步的立法工作，但我國(guó)的反洗錢組織和今后的司法部門，人員素質(zhì)都亟待提高，人員編制應(yīng)更科學(xué)和合理，因?yàn)橄乱徊降呢瀼睾蛯?shí)施才是最重要的。

　　(吳耀明 實(shí)習(xí)編輯)