美聯邦調查局堅持現金交易上報條例要保持

http://whmsebhyy.com 2006年04月05日 18:39 世華財訊

　　美國聯邦調查局向美國參議院表示，9.11之后要求銀行上報超過1萬美元的現金交易是必要的，應當繼續保持。

　　綜合外電4月5日報道，美國聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation，FBI）4日向美國參議院表示，9.11之后對銀行上報1萬美元以上現金交易的要求是必要的，應當繼續保持。

　　FBI反恐融資部主管Morehart認為，在沒有獨立調查的情況下改變對銀行的這些要求，是對情報工作的破壞。

　　眾議院3月通過一項同意免除部分申請要求及避免洗錢和向恐怖分子融資的議案。

　　美國銀行家協會（The American Bankers Association）抱怨稱，每年歸檔超過1300萬美元的現金交易報告，花費了1.87億美元的工資支出。相對于新的客戶鑒別系統，這些條例是陳舊的。

　　(李愛娟編譯)