一家紐約大型銀行涉嫌為中東恐怖組織洗錢

http://whmsebhyy.com 2006年04月04日 21:09 世華財訊

　　[世華財訊]美國曼哈頓檢察官摩根索著手調查一家紐約大型銀行的賬戶，該銀行涉嫌向中東恐怖組織提供了約30億美元的資金。

　　綜合外電4月4日報道，美國曼哈頓檢察官摩根索（Robert Morgenthau）著手一宗可能涉及對一家紐約大型銀行處罰的案件。該銀行涉嫌為中東恐怖組織洗錢。

　　摩根索稱正在調查該銀行，其源于一個南美賬戶中高達30億美元的資金被轉至中東的可疑賬戶。摩根索稱，這個案件基本真相大白，但他拒絕透露具體是哪家銀行。

　　摩根索的辦公室拒絕對此做任何評價。

　　紐約銀行、花旗銀行、摩根大通銀行也拒絕對此評論。

　　總部位于夏洛特的美國銀行的一位女發言人雪莉.諾頓稱，美國銀行不確定是否是該調查的目標，它正在配合摩根索的調查。

　　摩根索稱，為期3年的調查取證過程中，有證據顯示在2年時間里大約有30億美元資金通過該賬戶流向恐怖組織哈馬斯、基地組織以及黎巴嫩真主黨。

　　(李愛娟編譯)