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[世華財訊]中國人民銀行副行長項俊波22日表示，《反洗錢法》(草案)已經完成，立法機關將于2006年4月對其進行審議。他表示，證券業和保險業金融機構的反洗錢專項檢查，將在新的金融機構反洗錢規定出臺后啟動。
據新華社3月23日報道，中國人民銀行副行長項俊波22日表示，《反洗錢法》(草案)已經完成，立法機關將于2006年4月對其進行審議。他表示，證券業和保險業金融機構的反
洗錢專項檢查，將在新的金融機構反洗錢規定出臺后啟動。
項俊波出席中俄經濟工商界高峰論壇時表示，目前國有獨資商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、郵政儲蓄機構，90％以上的城市信用社、外資銀行和近50％的農村信用社已經實現與反洗錢監測中心系統的聯網報送。
大額和可疑交易雙重報告制度，是中國反洗錢制度的核心特點之一，成立于2004年4月的中國反洗錢監測分析中心，則是央行下屬負責大額和可疑交易報告收集和分析的專門機構。根據有關法規，中國要求境內金融機構進行客戶盡職調查，報告大額可疑交易，保存交易記錄。
項俊波稱，2005年反洗錢監測分析中心共計接收大額本外幣可疑交易數據11100萬筆，接收可疑交易報告28萬余份，導入外管局移交的外匯大額可疑數據690余萬筆，對外移送可疑交易線索500余件，涉及交易6萬筆，賬戶近4000個，涉及金額800億元人民幣，外匯8億美元。
據央行統計，2005年共有600家金融機構因反洗錢違規行為受到行政處罰，罰款金額總計5629萬元。
據項俊波介紹，央行將在今年完成對所有銀行業金融機構的反洗錢專項檢查，并將在出臺新的金融機構反洗錢規定后，正式啟動證券業和保險業金融機構的反洗錢專項檢查工作。
在談及社會關注的《反洗錢法》（草案）立法進展時，項俊波透露，目前立法機關正在研究根據洗錢刑法國際化的標準，對洗錢罪規定作再一次修訂。與此同時，以國際標準為主要藍本，吸收現有法律制度有效措施的反洗錢法草案已經完成，立法機關將于今年4月審議該法律草案。上海東方早報記者獲悉，此次立法中將著重解決洗錢罪上游犯罪規定過窄的問題，同時將“反恐融資”納入立法規劃。昨天面對出席高峰論壇的兩國金融人士，項俊波表示，中國反洗錢制度正處于完善階段，考慮到中俄兩國都面臨著社會轉型、體制轉軌的現實挑戰以及金融改革的壓力，需要也應該加強經驗交流和雙邊合作。
中俄兩國前天正式簽署了《反洗錢和反恐融資合作與信息交流協議》，承諾兩國金融情報機構將在情報交流、人員培訓、系統開發和前沿研究方面開展廣泛和深入的交流與合作，進一步深化兩國反洗錢和反恐融資合作，提高打擊反洗錢和反恐融資的力度，保障兩國正常的貿易往來和資本流動。
(程笛 編輯)
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