|
|
 |
華夏商品現貨交易所簡介 |
|
|
| 華交所是一家商品現貨倉單交易所。從華交所網站上，可以看到其簡介：華交所基于《國務院辦公廳關于加快電子商務發展的意見》構建，經國家工商總局名稱核準，北京市工商局登記注冊，注冊資金6000萬元，總部設在北京，組織形式為有限公司，實行董事會領導下的總裁負責制。華交所以十大行業電子交易平臺，組織鋼鐵、糧油、棉紡、食糖、金屬、塑料、化工、煤炭、石油及倉儲商品等商品現貨倉單的電子交易及配套服務。 |
|
股東名單 |
|
|
|
郭遠峰，出資4620萬元
趙紅萍，出資1200萬元
郭虹，出資60萬元
郭亮偉，出資60萬元
樊平川，出資60萬元(已經被警方控制)
|
|
何為變相期貨交易 |
|
|
|
任何機構或者市場，未經國務院期貨監督管理機構批準，采用集中交易方式進行標準化合約交易，同時采用以下交易機制或者具備以下交易機制特征之一的，為變相期貨交易。
(一)為參與集中交易的所有買方和賣方提供履約擔保的
實行當日無負債結算制度和保證金制度，同時保證金收取比例低于合約(或者合同)標的額20%的。[全文]
華夏商品現貨交易所的交易模式與變相期貨的定義有幾分類似，但是究竟其是否為變相期貨交易，目前還尚無定論。
|
|
類似事件 |
|
|
聯泰黃金覆沒記
隨著上海公安部門統一行動，連續查封數家涉嫌黃金外盤交易公司，“聯泰黃金”這個開展業務不過一年、從涉案調查到庭審至宣判屢次延期卻長達兩年的陳年舊案，再次被推上了風口浪尖。[全文] |
|
|
[關注] 200多名華夏商品現貨交易所的代理商及客戶將大樓團團圍住，位于該大樓19層的華夏交易所老總郭遠峰卷款1.7億潛逃美國。數民警和保安已將進入華交所的過道封鎖。[評論] |
|
華夏現貨交易所被指巨額詐騙 20萬人被套
全國近20萬人通過該交易所的400多家代理商開戶，在交易所提供的系統上進行“現貨交易”，但去年年底，客戶們突然發現賬戶資金無法轉出。而前晚，該交易所的法人代表與交易所逾億元的資金消失。根據開戶情況統計，全國近20萬人有十幾億元的資金被套。目前警方已介入。[全文]
|
 |
事發：公司被封鎖老總裁郭遠峰失蹤 |
|
|
|
據知情人士稱，郭遠峰曾承諾本周四(10日)恢復正常出金(平倉后取回保證金)。但這天的華交所，已經物是人非。
部分代理商和華交所內部人士近期一直密切關注郭遠峰的行蹤，本周一他們甚至到機場去“堵”過。本周三早晨，華交所內部人士發現郭遠峰一反常態手機關機，隨后查知他訂了周二晚間前往美國的機票。
華交所開戶行打電話詢問郭遠峰近況，并告知郭遠峰近期兌換了80萬美元外匯。該內部人士與代理商前往銀行了解情況后隨即去公安局報案。警方隨后進入華交所展開調查。 |
|
|
預兆： 賬戶現金無法劃撥 |
|
|
|
去年底，會員發現自己賬戶內的現金無法劃撥，此時很多代理商和散戶也因同樣原因找到華夏交易所，對方稱交易軟件遭到了黑客的攻擊，將重新開發新的交易軟件。但此后，每次在款項劃撥時仍會出現問題，每次想提取現金至少要操作三四次，進入5月份后現金就再也無法劃撥出來。
為此，本周一，西安和南昌的兩家代理公司負責人趕至北京找到郭遠峰，要求將自己公司注入的2000萬資金轉出。而郭以交易平臺的系統故障，無法與銀行對接為由推辭，答應周二再次面談。 |
|
|
煙幕：將美國 香港上市
|
|
|
|
郭遠峰曾到納佰公司視察，稱華夏現貨交易所前景良好，將于明年在美國納斯達克和香港創業板上市。
該人員透露，郭遠峰曾于前段時間召開各地代理商老總會議，并成立理事會，任命了很多代理商為理事。他推測，郭此舉的目的就是給代理商制造假象和轉移視線。 |
|
|
反應：警方控制公司高層
|
|
|
|
警方在華夏交易所的前臺對每名前來討債的散戶個人資料和受損錢款進行登記。代理商則被民警請進交易所辦公室內配合調查。
據警方介紹，他們已將交易所相關高層和職員予以控制，并稱該交易所一名副總與郭遠峰的出逃有關。
|
|
|
|
|
|
根據《中國經濟時報》2001年揭露蘭州“中國商品交易市場”的“現貨倉單交易業務”實質是詐騙的報道，“中國商品交易市場”的三家主辦單位——華遠投資公司、華遠信息市場公司和華遠資產托管公司的法人代表都是郭遠鋒，這幾家公司在當時都被查封。
報道稱，郭遠峰與2001年的蘭州證券黑市有染。
接近郭遠峰的人士透露，郭遠峰出走美國之前短時間內賣掉了自己的房產和幾輛車。華交所內部人士與某代理商正準備前往公安局報案時，華交所開戶銀行打來電話詢問郭遠峰近況，并告知郭遠峰近期兌換了80萬美元外匯。
|
|
|
