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新華網(wǎng)倫敦10月4日電(新華社記者劉桂山)
“9·１1”恐怖襲擊事件后，恐怖分子策劃和進行襲擊活動所依賴的資金來源成為以美國為首的許多國家追查的重要對象。通過金融系統(tǒng)斷絕恐怖分子的資金來源，已成為打擊恐怖活動的重要手段，但這同時也向世界金融系統(tǒng)提出了新的挑戰(zhàn)。
襲擊事件發(fā)生之后，直接遭受打擊的美國政府很快采取行動，凍結(jié)了涉嫌同本·拉丹及其恐怖網(wǎng)有關(guān)的165個銀行帳戶，并公布了27個恐怖組織名單。新的待查封資產(chǎn)和銀行帳戶名單正在擬訂之中。與此同時，美國總統(tǒng)布什向全世界呼吁，要求各國同美國一起在金融部門采取行之有效的措施，打擊恐怖主義活動。聯(lián)合國安理會也已通過決議，要求各國凍結(jié)與恐怖分子有關(guān)聯(lián)的資產(chǎn)和銀行帳戶。
目前，許多國家都已開始采取行動。在英國，首相布萊爾宣布了一系列緊急立法計劃，并采取了包括阻止利用外匯兌換系統(tǒng)從事與恐怖主義和毒品走私有關(guān)的洗錢活動等措施。隨后英國財政大臣布朗于10月1日宣布，英國已先后凍結(jié)了被懷疑與恐怖分子有牽連的6100萬英鎊的銀行帳戶，并宣布舉國上下共同行動，揭露和掐斷恐怖分子的資金來源。目前，英國政府還在考慮制定具體法規(guī)，以便允許警察查看銀行帳戶，以及允許有關(guān)部門在對任何可疑資金開始調(diào)查的時候?qū)⑵鋬鼋Y(jié)。10月3日，英國還舉行了包括金融管理、金融行業(yè)、政府財政和刑事情報等部門在內(nèi)的聯(lián)合會議，討論制定打擊恐怖分子金錢來源的規(guī)則。
到目前為止，德國也凍結(jié)了與恐怖分子有聯(lián)系的214個帳戶的370萬美元資產(chǎn)，并對布什列出的27個恐怖組織在德國的有關(guān)聯(lián)系開始進行調(diào)查。德國經(jīng)濟部表示，德國已經(jīng)“極大地加強了對打擊國際恐怖主義及其資金流向的調(diào)查。”
與此同時，日本財政當(dāng)局也已提出建議，通過立法要求銀行加強對任何存款顧客的背景進行檢查，“了解你的客戶”原則將成為銀行更廣泛地打擊洗錢活動的一部分。日本銀行管理部門要求銀行和其他金融機構(gòu)響應(yīng)布什的號召和安理會的決議，并于上周宣布了一系列加強控制金錢流動的措施，同時還要求法務(wù)省提交一份法律草案，使銀行對可疑帳戶的自愿檢查成為法定要求。
7國集團于1989年組建、并得到另外22個國家支持的“國際性金融特別行動小組”，也在“9·１1”事件后對如何更有效地發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控恐怖分子的資金渠道進行了磋商。據(jù)悉，即將于6日舉行的7國財長會議將要求該小組反洗錢經(jīng)驗豐富的專家們，在全球金融系統(tǒng)打擊恐怖分子的活動中承擔(dān)更大的責(zé)任，其工作范圍將從以前單純控制毒品走私集團洗黑錢轉(zhuǎn)變到以監(jiān)控恐怖分子現(xiàn)金流動為主。
美國財政部一位高級官員近日透露，美國還在敦促非洲國家盡快采取同樣行動。
顯然，在金融系統(tǒng)追查恐怖組織的資金來源已成為對恐怖主義進行軍事、外交和情報打擊之外的第四個戰(zhàn)場。英國財政大臣布朗在宣布凍結(jié)與恐怖分子有關(guān)的銀行帳戶時指出，隨時可以得到的財政支持是當(dāng)前國際恐怖主義的生命線，世界上任何地方的組織、銀行和金融機構(gòu)都不應(yīng)支持、窩藏恐怖分子，或為恐怖分子提供財政支持。
此前，打擊洗錢活動一直是國際金融系統(tǒng)面臨的一個棘手問題，現(xiàn)在監(jiān)控被懷疑與恐怖活動有關(guān)的銀行帳戶又對國際金融系統(tǒng)提出了新的挑戰(zhàn)。此間金融專家指出，鑒于金融活動的全球化性質(zhì)，資金具有極大的流動性，在金融系統(tǒng)追堵恐怖分子的金錢流動，需要全世界金融部門的協(xié)調(diào)行動，只有這樣，才能減少打擊恐怖分子經(jīng)費網(wǎng)絡(luò)所面臨的困難。(完）
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