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海南彩民無(wú)人不知“白小姐”
提起“白小姐”，海南彩民可謂無(wú)人不知。當(dāng)年，正是她將彩票引入海南而“名噪一時(shí)”。在她退出彩市后，民間仍有不少人借“白小姐”的名號(hào)私設(shè)彩票。因?yàn)樯嫦油ㄟ^(guò)各種非法手段，走私植物油6.1萬(wàn)噸，22日，“白小姐”站在了海口中院的被告席上。
在海南彩民中，幾乎無(wú)人不曉的“白小姐”，22日站在了海口中院的被告席上。
已五十出頭的白秀華滿頭白發(fā)，風(fēng)光不再。此次過(guò)堂因涉嫌走私植物油6.1萬(wàn)余噸，案值2.1億元，偷逃稅款4600余萬(wàn)元。
成立三公司 為享受稅收優(yōu)惠“鋪路”
檢察機(jī)關(guān)指控：白秀華為了便于在海南開展貿(mào)易，1998年8月7日和2000年8月14日在海南分別注冊(cè)成立了海南華和信公司與洋浦佳華公司，并讓自己任職公司辦事處的職員同時(shí)兼任華和信公司與洋浦佳華公司的職務(wù)。2001年9月28日，白秀華又在海南洋浦注冊(cè)成立了洋浦海宏公司。
海南省執(zhí)行的國(guó)家邊貿(mào)政策規(guī)定，必須是省內(nèi)有邊貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)與越南企業(yè)及其它貿(mào)易機(jī)構(gòu)發(fā)生真實(shí)的貿(mào)易行為，要求邊貿(mào)獲取貨物必須產(chǎn)于越南。從越南港口啟運(yùn)，且所進(jìn)口貨物必須提供真實(shí)有效的越南產(chǎn)地證書。
2000年，白秀華決定利用海南八所口岸對(duì)越邊貿(mào)可享受減半征稅的優(yōu)惠政策，將華洋公司向新加坡郭氏兄弟糧油食品有限公司訂購(gòu)的原產(chǎn)于馬來(lái)西亞的混合植物油運(yùn)到八所口岸以邊貿(mào)形式走私入境，在國(guó)內(nèi)銷售牟利。
聯(lián)手走私 虛構(gòu)對(duì)越貿(mào)易
檢察機(jī)關(guān)訴稱：2000年初，白秀華為能夠虛構(gòu)與越南企業(yè)的貿(mào)易活動(dòng)，隱瞞貨物真實(shí)來(lái)源，偽報(bào)貿(mào)易性質(zhì)，進(jìn)而享受減半征稅的優(yōu)惠，決定以華和信公司與洋浦佳華公司套用被告人文其儒及東方邊貿(mào)公司名義，以邊貿(mào)形式進(jìn)口混合植物油。白秀華與文其儒及東方邊貿(mào)公司三方約定，每噸混合植物油付給東方邊貿(mào)公司一定的代理費(fèi)用。
為使運(yùn)輸混合植物油的船舶抵達(dá)八所港后能順利靠港卸貨，白秀華委托八所外代公司作為船舶代理公司，代理船舶聯(lián)檢和靠港卸貨，按航次支付給八所外代公司代理費(fèi)。而實(shí)際進(jìn)口活動(dòng)中，東方邊貿(mào)公司卻違反國(guó)家邊貿(mào)管理規(guī)定，擅自將其邊貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)有償轉(zhuǎn)讓給白秀華私人公司，完全放棄應(yīng)盡職責(zé)及義務(wù)，積極協(xié)助白秀華等人完成走私活動(dòng)。
偽造單證 馬來(lái)西亞油成“越南產(chǎn)”
為制造貨物是從越南進(jìn)口的假象，白秀華指使華洋公司股東白秀滿(在逃，另案處理)到越南鴻基找了一家代理公司，假借這個(gè)公司的名義和東方邊貿(mào)公司簽訂購(gòu)貨協(xié)議，委托該公司在越南購(gòu)買假“原產(chǎn)地證書”并辦理船舶到越南港口后的相關(guān)手續(xù)。
為使“買證事宜”順利進(jìn)展，白秀滿在越南私刻了多枚越南相關(guān)部門印章，將這些工具材料準(zhǔn)備好后全部交給白秀華。
準(zhǔn)備工作就緒后，白秀華以華洋公司的名義在新加坡供貨方——新加坡郭氏兄弟糧油食品有限公司購(gòu)買棕櫚油、豆油等植物油，然后租船將油從馬來(lái)西亞運(yùn)到越南。其中一批油卸到事先租用的油罐里，再由白秀華聯(lián)系船只將油裝船運(yùn)往海南八所港。之后，委托東方邊貿(mào)公司以邊貿(mào)形式報(bào)關(guān)進(jìn)口。
另一部分航次的船舶將油運(yùn)到越南一港口后根本沒(méi)有靠港，而是在海上稍做停留后，直接運(yùn)到八所由東方邊貿(mào)公司以邊貿(mào)形式報(bào)關(guān)進(jìn)口。因此這些航次的船舶無(wú)法取得越方港口簽發(fā)的“離港證書”。而他們報(bào)關(guān)用的“離港證書”是由王英祥按照白秀華的指示，伙同八所外代公司的吳多智在八所私自偽造的。
欺騙海關(guān) 涉嫌逃稅4600余萬(wàn)元
檢察機(jī)關(guān)查明，白秀華等人采用私刻印章，制作假合同、假發(fā)票、假原產(chǎn)地證書、假離港證以及在越南購(gòu)買原產(chǎn)地等手段偽報(bào)貿(mào)易性質(zhì)，欺騙海關(guān)，從2000年8月到2002年1月，把實(shí)際來(lái)源于馬來(lái)西亞的4.85萬(wàn)噸植物油通過(guò)東方邊貿(mào)公司在八所口岸以邊貿(mào)的形式走私進(jìn)口，涉案案值1.53億元人民幣，涉嫌偷逃應(yīng)繳稅款3529.61萬(wàn)元人民幣。
2002年2月，停止在八所走私混合植物油后，白秀華又主動(dòng)找到了儋州市邊境貿(mào)易發(fā)展公司總經(jīng)理黃敦良(另案處理)，與黃商談委托儋州邊貿(mào)公司在洋浦口岸以邊貿(mào)形式代理其報(bào)關(guān)進(jìn)口混合植物油，她將按每噸15元人民幣支付代理費(fèi)。這次白秀華隱藏自己真實(shí)貨主身份，以海南國(guó)冠貿(mào)易有限公司名義與之簽訂代理合同。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定此次合作涉嫌偷逃應(yīng)交稅款82.38萬(wàn)元人民幣。
2003年8月，海南國(guó)冠貿(mào)易有限公司總經(jīng)理梁衛(wèi)，在洋浦注冊(cè)成立洋浦國(guó)冠邊境貿(mào)易有限公司。從10月開始至于2004年4月，白秀華以兩家公司的名義將來(lái)源于第三國(guó)(主要是馬來(lái)西亞)的1.29萬(wàn)噸混合植物油，通過(guò)洋浦國(guó)冠公司從洋浦口岸以邊貿(mào)形式走私進(jìn)口涉案案值5843.89萬(wàn)元人民幣，涉嫌偷逃稅款1073.11萬(wàn)元人民幣。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)以走私普通貨物罪對(duì)海南華和信公司、洋浦佳華公司、白秀華、許莉芬等4單位7名被告人追究刑事責(zé)任。
海口中院22日公開審理了此案。由于案情復(fù)雜，法庭還將擇日開庭審理。(文剛)
“白小姐”其人
“白小姐”原名白秀華，祖籍海南文昌，1955年12月3日出生于新加坡。1973年華文高級(jí)中學(xué)畢業(yè)后進(jìn)入商界。1989年任新加坡華洋投資私人有限公司駐海南辦事處首席代表，主營(yíng)業(yè)務(wù)是聯(lián)系進(jìn)出口業(yè)務(wù)，辦事處注冊(cè)資本50萬(wàn)港幣。
早在1989年7月3日，時(shí)任新加坡華洋國(guó)際投資公司副總裁的白秀華與海南省信貸投資公司聯(lián)手在海南開始發(fā)行愛(ài)島建設(shè)大彩券(俗稱大彩)，開了海南彩票之先河。
1992年9月21日，白秀華又與省信貸投資公司共同發(fā)行公共建設(shè)彩票(俗稱小彩)。這種彩票受到不少彩民追捧，白秀華由此“名噪海南”。
1994年國(guó)家開始整頓彩票市場(chǎng)，海南市場(chǎng)上發(fā)行的彩票由政府全面接管，白秀華因此退出彩市。然而，民間很多人借她“白小姐”的名頭非法私設(shè)獎(jiǎng)金開獎(jiǎng)，發(fā)展起一個(gè)不正常的行業(yè)——私彩。
白秀華這些年來(lái)頻頻地往返于海南—新加坡之間，從事她的國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)。
2005年3月9日，海關(guān)緝私警察成功地將走私植物油的“白小姐”等人一網(wǎng)打盡。 (文剛 整理)
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