外管局：緊鎖“熱錢”之喉

　　本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 余雪菲

　　昨日，國(guó)家外匯管理局表示，2011年上半年外匯案罰沒(méi)2.6億元，超去年全年，同時(shí)，面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，外管局將繼續(xù)嚴(yán)厲打擊跨境資金違規(guī)流動(dòng)，特別是對(duì)“熱錢”流入保持高壓態(tài)勢(shì)。

　　國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)鄧先宏表示，2011年上半年，共查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件，涉案金額超過(guò)160億美元，較去年同期分別增長(zhǎng)26.2%和26.9%；共處行政罰沒(méi)款2.6億元，比2010年全年罰沒(méi)款總額超出0.73億元。

　　同時(shí)，2011年上半年，外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)密切配合，共破獲10起地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件，涉案金額累計(jì)超過(guò)100億元，搗毀16個(gè)非法交易窩點(diǎn)，有效地打擊和震懾了外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)，有力遏制了“熱錢”等違法違規(guī)資金流動(dòng)日趨活躍的勢(shì)頭。

　　鄧先宏介紹，外管局采用了“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”來(lái)加強(qiáng)對(duì)違法違規(guī)資金流動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警。今年上半年，外管局利用這一系統(tǒng)，在全國(guó)范圍內(nèi)重點(diǎn)篩選和排查了近兩年內(nèi)與“熱錢”等違法違規(guī)資金跨境流入和結(jié)匯相關(guān)的線索，共發(fā)現(xiàn)涉嫌違規(guī)資金跨境流動(dòng)線索821起，涉嫌違規(guī)交易16945筆，涉嫌違規(guī)金額167.03億美元。外匯管理部門發(fā)現(xiàn)并鎖定外匯違法違規(guī)行為的主體及所涉具體交易后，將有針對(duì)性地對(duì)有關(guān)主體開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查和調(diào)查取證。

　　對(duì)于與“熱錢”等違法違規(guī)資金跨境流動(dòng)行為有關(guān)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，外匯管理部門依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》，除責(zé)令其整改、沒(méi)收違法所得外，還將對(duì)其處以涉案金額30%以下的罰款；對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的，還可以處以涉案金額30%以上等值以下的罰款。對(duì)于查實(shí)存在外匯違法違規(guī)行為的金融機(jī)構(gòu)，外匯管理機(jī)關(guān)還可責(zé)令其停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人給予警告和行政罰款。